股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2008—014

河南开祥实业集团股份有限公司

2008年度第二次临时股东大会决议公告

各位股东：

公司2008年度第二次临时股东大会于2008年9月28日召开，会议形成决议如下：

1、审议通过了关于增加公司注册资本的议案，同意将公司注册资本及实收资本由165440205元增至181984225元。

2、审议通过了关于延长公司营业期限的议案，同意将公司营业期限延长为30年，自1997年6月4日至2027年6月3日。

3、审议通过了关于修改公司章程的议案，同意将

第三条改为：公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

公司营业期限为30年，自1997年6月4日至2027年6月3日。

第十条改为：公司注册资本：人民币181984225元；

实收资本总额：人民币181984225元。

第十一条改为：公司发行的股份采取记名股票的形式，性质为普通股，以人民币标明面值，公司股份总数为181984225股，每股票面金额为人民币1元。

特此公告！

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                       二○○八年九月二十八日