股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2025—001

河南开祥实业集团股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告及召开2024年度股东大会的通知

各位股东：

公司于2025年6月23日召开了第十届董事会第三次会议。会议形成决议如下：

一、审议通过了2024年度公司经营工作报告。

二、审议通过了2024年度董事会工作报告。同意提交股东大会审议。

三、审议通过了关于调整董事会人数的议案。董事会人数由7人调整为5人。同意提交股东大会审议。

四、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。同意提交股东大会审议。

五、审议通过了公司2024年年度报告。同意提交股东大会审议。

六、审议通过了2024年度利润分配预案，2024年度拟不分配股利。同意提交股东大会审议。

七、审议通过了关于聘请河南中达信会计师事务所有限公司为公司2025年度审计机构的议案。

八、审议通过了关于召开公司2024年度股东大会的议案，定于2025年7月14日上午10点在公司会议室[郑州市高新技术产业开发区红松路1号中国（郑州）智能传感谷运营中心三楼]召开公司2024年度股东大会，事项如下：

1、会议时间

2025年7月14日上午10点正式开会，会期半天。

2、会议议题

（1）审议2024年度董事会工作报告

（2）审议关于调整董事会人数的议案

（3）审议2024年度监事会工作报告

（4）审议关于修订《公司章程》的议案

（5）审议2024年度财务决算方案

（6）审议2024年度利润分配预案

（7）审议公司2024年年度报告

3、出席会议人员

（1）截止2025年7月3日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东。

（2）公司董事会成员、监事会成员。

4、登记方法

（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2025年7月4日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30），以电话或书面传真方式与公司联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。

（2）电话：0371-67778021

（3）传真：0371-67778021

5、出席会议注意事项

出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。

本公告及公司2024年年度报告另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxjt.com

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn 

                           河南开祥实业集团股份有限公司

                                  二○二五年六月二十三日

附件：1、授权委托书

授权委托书

委托人：

委托人           委托        出席河南开祥实业集团股份有限公司2024年度股东大会，现将委托人对本次会议相关议案的意见列示如下：

委托人签字：                

2025年  月   日