股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2012—005

河南开祥实业集团股份有限公司第五届

董事会第三次会议决议公告及召开2011年度

股东大会的通知

各位股东：

公司于2012年5月15日召开了第五届董事会第三次会议。会议形成决议如下：

一、审议通过了2011年度总经理工作报告。

二、审议通过了2011年度财务工作报告。

三、审议通过了2011年度利润分配预案，2011年度不分配股利。同意提交股东大会审议。

四、审议通过了2011年年度报告。同意提交股东大会审议。

五、审议通过了董事会工作报告。同意提交股东大会审议。

六、审议通过了关于聘请河南立信兴豫会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案。

七、审议通过了关于向股东借款的议案，借款总额为不高于人民币伍仟万元，借款期限为三年，以年利率12.5%（含税）的单利方式计算利息，借款到期后一次性还本付息。同意提交股东大会审议。

八、审议通过了关于召开公司2011年度股东大会的议案，定于2012年6月5日在公司六楼会议室召开公司2011年度股东大会，事项如下：

1、会议时间

2012年6月5日上午9点正式开会，会期半天。

2、会议议题

（1）审议董事会工作报告

（2）审议监事会工作报告

（3）审议2011年度财务决算方案

（4）审议2011年度利润分配预案

（5）审议2011年年度报告

（6）审议关于向股东借款的议案

3、出席会议人员

（1）截止2012年5月29日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东；

（2）公司董事会成员、监事会成员；

（3）公司聘请的律师。

4、登记方法

（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2012年5月30日，以电话或书面传真方式与公司证券部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。

（2）联系电话：0371-67778021   67778027

（3）传    真：0371-67778077

5、出席会议注意事项

出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。

6、会议召开日（2012年6月5日）公司股票暂停交易一天。

本公告及公司2011年度报告另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxjt.com ；（http://www.kxtz.com.cn）

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                     河南开祥实业集团股份有限公司

                         二○一二年五月十五日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表本人出席河南开祥实业集团股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

委托日期： 2012年  　月 　 日

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

股权帐户号码（或股权证号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：