股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2008—013

河南开祥实业集团股份有限公司第四届

董事会第四次会议决议公告及召开2008年度

第二次临时股东大会的通知

各位股东：

公司于2008年9月11日召开了第四届董事会第四次会议。会议形成有关决议如下：

一、审议通过了关于增加公司注册资本的议案，同意将公司注册资本及实收资本由165440205元增至181984225元。同意提交股东大会审议。

二、审议通过了关于延长公司营业期限的议案，同意将公司营业期限延长为30年，自1997年6月4日至2027年6月3日。同意提交股东大会审议。

三、审议通过了关于修改公司章程的议案，同意将

第三条改为：公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

公司营业期限为30年，自1997年6月4日至2027年6月3日。

第十条改为：公司注册资本：人民币181984225元；

实收资本总额：人民币181984225元。

第十一条改为：公司发行的股份采取记名股票的形式，性质为普通股，以人民币标明面值，公司股份总数为181984225股，每股票面金额为人民币1元。

同意提交股东大会审议。

四、审议通过了关于召开公司2008年度第二次临时股东大会的议案，定于2008年9月28日上午9:00在郑州龙源大酒店召开公司2008年度第二次临时股东大会，事项如下：

1、会议时间

2008年9月28日上午9点正式开会，会期半天。

2、会议议题

（1）审议关于增加公司注册资本的议案

（2）审议关于延长公司营业期限的议案

（3）审议关于修改公司章程的议案

3、出席会议人员

（1）截止2008年9月19日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东；

（2）公司董事会成员、监事会成员；

（3）公司聘请的律师。

4、登记方法

（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2008年9月22日，以电话或书面传真方式与公司证券部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。

（2）联系电话：0371-67778021   67778027

（3）传    真：0371-67778021

5、出席会议注意事项

出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。

6、会议召开日（2008年9月28日）公司股票暂停交易一天。

本公告另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                              河南开祥实业集团股份有限公司

                                  二○○八年九月十一日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表本人出席河南开祥实业集团股份有限公司2008年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托日期： 2008年  　月 　 日

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

股权帐户号码（或股权证号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：