股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2026—004

河南开祥实业集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

各位股东：

公司2025年度股东会于2026年7月9日召开，会议形成决议如下：

1、审议通过了2025年度董事会工作报告。

2、选举朱宁、朱辉、任小卫、李建强、王跃宗为公司第十一届董事会董事。

3、审议通过了2025年度监事会工作报告。

4、选举郑御姗、刘鹏为公司第十一届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事赵合锋组成公司第十一届监事会。

5、审议通过了2025年度财务决算方案。

6、审议通过了2025年度利润分配方案，2025年度不分配股利。

7、审议通过了公司2025年年度报告。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥实业公司网址：http://www.kxjt.com

瑞祥产权公司网址：http://www.rxcq.com.cn

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                                  二○二六年七月九日