股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2010—009

河南开祥实业集团股份有限公司

2010年度第一次临时股东大会决议公告

各位股东：

公司2010年度第一次临时股东大会于2010年8月31日召开，会议形成决议如下：

一、审议通过了关于改选公司第四届董事会部分董事的议案。同意马恩俭先生、张立庆先生辞去公司第四届董事会董事职务，选举张帆先生、王志强先生为公司第四届董事会董事。

二、审议通过了关于改选公司第四届监事会部分监事的议案。同意张泰琪先生辞去公司第四届监事会监事职务，选举谷峰先生为公司第四届监事会监事。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                       二○一○年八月三十一日