第一节 重要声明与提示
河南汇通肉食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会保证股权挂牌交易公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺挂牌交易公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。北方产权交易共同市场及其会员单位对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
北方产权交易共同市场及其会员单位不承担任何由于政策和市场变化给本公司及公司股权投资者带来的风险。
本挂牌交易公告书刊登网址：http://www.hnprec.com
第二节 概 览
一、公司简称：河南汇通
二、股权代码：001016
三、股本总额：5000万股
四、本次挂牌交易股本：1000万股
五、股权挂牌交易地点：北方产权交易共同市场
六、股权挂牌交易时间：2003年1月28日
七、股权登记托管机构：河南省产权交易中心
第三节 公司概况
一、公司名称及基本情况：
中文名称：河南汇通肉食品股份有限公司
英文名称：HENAN HUITONG MEAT FOOD CO., LTD
注册资本：5000万元人民币
法定代表人：郭号召
联系人：王新建 联系电话：0395-2188369 传真：0395-2156888
成立日期：1994年10月25日
公司住所：河南省漯河市漯舞路106号 邮 编：462000
经营范围（主营、兼营）：肉食冷藏、加工、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
所属行业：轻工食品
互联网网址：http://www.hui-tong.com.cn
电子信箱：huitong@hui-tong.com.cn
二、公司的历史沿革
河南汇通肉食品股份有限公司前身为漯河市汇通肉食品有限责任公司，成立于1994年10月，经过几年的发展，企业逐步壮大，1998年底通过ISO9000质量体系认证，于1999年8月经国家外经贸部审批拥有自营进出口权，产品远销香港、澳门、俄罗斯等国家和地区，2000年公司出口冻肉6000余吨，创汇520万美元，被评为“河南省民营企业出口状元”，2001年公司出口冻肉近9000吨，创汇800万美元。公司于2000年11月经河南省人民政府批准，变更为河南汇通肉食品股份有限公司，注册资金2000万元，股东为九位自然人；公司于2001年8月增资扩股3000万元，注册资金达5000万元。2002年公司进入全国肉类食品企业50强。
三、公司组织机构：
本公司权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制，监事会中设有适当比例的职工代表。
四、公司主要经营状况
河南汇通肉食品股份有限公司是集肉食品科研、冷藏、加工、销售为一体的进出口生产企业，下属有以经营汇通肉食品为主的汇通商业连锁有限公司、汇通装饰广告有限公司两个子公司和汇通速冻食品分厂、汇通冷藏分厂、汇通养殖基地等。公司以鲜冻猪、牛、羊、分割肉、高低温强化保健熟肉系列制品为主导产品。公司主要出口产品鲜冻猪分割肉采用当今世界先进的冷分割加工工艺，按照严格的宰前检疫，宰后检验的加工要求，即按HACCP关键控制点控制全过程，在低温环境下进行分割加工而成，并且经过了充分的排酸过程，不仅保留了鲜肉的营养汁液，而且最大限度地抑制了有害病菌的繁殖，确保了肉品质量始终处于冷链状态。在生产、销售、运输过程中，肉制品始终处于低温环境下，确保食用安全。公司在国内外有比较健全的营销网络，是供应香港市场的重点肉类生产加工基地，。几年来，公司出口香港的鲜冻猪分割肉稳居全国同行业前列。公司现占地面积386亩，拥有日屠宰分割生猪2000头生产线五条、万吨冷库一座，员工3600余人，其中技术人员860人，公司始终坚持“立足出口上规模，依靠科技求发展”的经营思路，实现了企业跨越式发展：1998年6月经省出入境检验检疫局批准为出口注册厂库；年底成为全国肉食品行业首家通过ISO9002国际质量体系认证的民营企业；全省首家拥有自营进出口权的民营肉食品企业；2000年全省民营企业出口状元；连年获得纳税先进单位、出口创汇先进单位、消费者信得过单位、质量管理先进单位、卫生先进单位等一系列荣誉称号，受到各级政府的嘉奖和肯定。2001年被漯河市人民政府选定为 “漯河市重点工业300亿振兴计划”重点企业而作为发展漯河经济增长点的重点扶持对象。
五、公司发展及未来前景：
十五期间，公司将继续开发生猪副产品的精深加工，规划并在实施的有与相关科研院所、外商联合开发的精炼猪油项目、动物血液生物活性物质综合提取利用项目、天然肠衣、天然骨素生产项目等，这些均是无污染无公害的高科技高附加值生产项目，且公司具备生产原料的持续供应，社会效益和经济效益将更加明显。为确保生猪品质可靠、稳定，公司现已从生产源头抓起，快速形成了“公司+基地”的良性生产链条，建设无公害种植业基地、饲料加工基地、良种猪繁育养殖基地等，大力推广“统一仔猪来源、统一疫苗、统一防疫、统一兽药，统一屠宰”的“五统一”生产模式，现已基本形成了生猪养殖加工一体化的产业链。汇通公司将始终坚持“以市场导向为基准；以ISO14000标准保质量；以零缺陷产品创名牌；以消费者满意增效益；汇通中外食品新文化；汇通国际现代高科技”的汇通理念，带动一方农业产业结构调整，形成科、工、贸一体化的良性循环。
汇通公司与相关科研院所联合开发的动物血液生物活性物质综合提取项目已报科技部门立项审批：该项目产品回收率高，成本降低50%，开发出血浆蛋白、血球蛋白、血红素、肽—Fe、凝血酶和超氧化物歧化酶（ＳＯＤ）等相关产品，部分产品填补国内空白，而且在加工技术、收得率、降低生产成本、利于环境保护等方面接近国际水平，且产品营养价值高，易于吸收，安全保健，可作为食品添加剂、营养强化剂等广泛应用于保健食品、功能食品和生物及医药行业。因此本项目具有很好的经济效益和社会效益。
汇通公司经省、市经贸委审批，经省工业结构调整办公室核准列入工业结构调整标志性项目并享受帖息贷款的技改项目有：
技改项目之一：日屠宰分割生猪5000头生产线及配套5000吨冷库。该项目固定资产投资3600万元。项目投产后各类产品可实现年销售收入77000万元，新增出口创汇4000万美元，利税6900万元。
技改项目之二：年产60000吨中高档强化保健熟肉制品生产线，该项目总投资4500万元。主要设备从德国和日本进口，项目投产后各类产品年销售收入81000万元，新增出口创汇5000万美元，利税1.2亿元。
六、汇通公司现拥有注册商标两类：“汇通牌”及“‘通通’图案”，综合评定价值逾千万元。
七、本公司享有的财政税收优惠政策：
一是符合国家产业政策导向，公司已按照国家经贸委投资[2002]075号《关于组织申报2002年国债技术改造项目的通知》上报重点项目；二是河南省已全面推行农村费改税工作，内容之一即全面取消屠宰税；三是国家税务总局（2002）012号文件规定，自2002年元月起，购进初级农副产品增值税进项抵扣率，由10%调整为13%；四是国家税务总局决定，自2002年元月起，全部生产型进出口企业的出口退税征管模式由原来的“先征后退”改为“免、抵、退”，税率为13%；五是购进国产设备用于符合国家产业政策的项目投资额的40%，可抵免当年新增利润实现的应缴企业所得税。以上几项税收政策调整，按照公司2002年的计划目标计算，将给企业带来近3000万元的节税效益。在此税收优惠条件下，公司的鲜冻猪分割肉产品在流转环节上基本是零税率，为公司产品快速发展又新增一个机遇。
八、主要风险因素及对策
投资于本公司会涉及一系列风险，除本公告书提供的其它各项资料外，应特别考虑以下各项风险因素。根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，本公司风险如下：
（一）业务经营风险
1、．对主要客户依赖的风险
公司的主要客户比较集中，如果这些客户的经营状况或公司与其业务关系发生变化，将给公司的经营带来一定的影响。
2、产品结构风险
公司在国内外市场上有较多的同类产品，在行业出现不景气时，对公司的盈利情况影响较大，可能会造成效益的严重滑坡。
（二）财务风险（难以持续的融资风险）
公司经营资金主要靠自有资金和银行贷款解决，银行贷款在很大程度上受国家宏观经济政策特别是金融政策等外部因素的制约。因此在公司经营规模逐渐扩大的情况下，不排除由于融资能力的限制出现资金紧张、影响公司经营的可能。
（三）管理风险
1．组织模式和管理制度不健全的风险
公司今后发展速度将会进一步加快，尽管公司会十分注重组织模式和管理制度的建立、完善和优化，但是制度的完善和优化需要一定的过程，因而不排除完善的速度滞后于发展速度的可能。
2．激励机制和约束机制不健全的风险
尽管公司建立有与现代企业制度相适应的内部激励和约束机制，但是由于员工观念上的更新和制度本身的完善需要一个磨合过程，可能会出现激励和约束机制不到位的情况。
（四）政策风险
公司可能会受到国家宏观经济政策的调整、税收政策的调整等不利因素的影响。如国家对外贸出口产品实行国际通行的退税制度，出口退税从国家财政中支出，公司出口产品的出口退税率目前为13%，今后国家若降低出口退税率，将直接影响本公司的经营业绩和市场竞争力。
（五）重大动物疫情风险
公司生产原材料主要是生猪、牛、羊等畜产品，故不排除发生重大动物疫情事件的发生。
针对以上风险，公司采取以下措施将风险降至最低限度。
（一）经营风险对策
1、针对对主要客户依赖风险，公司将利用质量优势、品牌优势、价格优势吸引和稳定长期客户；强化合同管理、提高服务水平，增强与长期客户的业务沟通和产品供应关系；加强市场研究，开拓新的客户群体，增加市场份额。
2、针对产品结构风险，公司将不断延伸产品的加工层次，增加公司的拳头产品数量，努力开发和引进新产品，优化产品结构。
（二）财务风险对策
针对融资能力风险，公司同时进行资产经营和资本运营，对公司的存量资产的变现周期较长的部分，通过与银行签订协议，按比例实行转让贷款，保持公司较强的支付能力和业务运作能力；公司还将开展资本运营，进行低成本扩张，建立拥有独立知识产权的产品体系，或者以委托加工形式，减少资金的支出数额，资本运营还可扩大公司规模，树立起公司的良好形象，增强融资能力，保持资金的灵活运转。
（三）管理风险对策
1、组织模式和管理模式不完善风险的对策
公司将建立健全法人治理结构，通过现代企业制度建设，强化企业管理，针对公司管理人员的特点，公司将通过内部组织管理培训和送出培训的方式并引进外部管理人员提高公司的管理水平，保持公司经营管理机制具有较强活力。
2、激励机制和约束机制不健全风险对策
公司将建立灵活完善的人事任用制度和分配制度，留住人才，送出培训闲置人员，分配上拉开档次、效率优先，利用年薪制和股权激励对做出突出贡献人员进行激励，充分调动经营、科技、骨干员工的积极性。
(四)政策风险对策
公司将认真研究国家的产业政策，充分利用好政策，取得政府的支持，规避政策风险。公司将进一步降低产品成本，提高工艺水平，同时引进国外先进生产设备，提高产品质量、档次来提高产品的单件创汇额和国际市场竞争力，扩大出口创汇，减少因退税政策的变化给公司带来的负面影响。
（五）重大疫情风险对策
公司将进一步加大卫检、质检队伍，做好防疫工作，扩大公司自有养殖基地的数量，严格做好卫生防疫工作。
第四节 股本结构
一、本次公司挂牌交易前股权结构及各类股东的持股情况
1、本次挂牌交易前公司股权结构：
股权性质 数量（万股） 占总股本的比例（%）
国有股 0 0%
国有法人股 0 0%
自然人股 5000 100%
总股本 5000
2、本公司股东名称、持股数及持股比例
股东名称 持股数 持股比例
郭号召 3250 65%
郭伟娜 1100 22%
赵耀珍 500 10%
韩国营 25 0.5%
赵俊莲 25 0.5%
赵海涛 25 0.5%
李素贞 25 0.5%
马群增 25 0.5%
赵海茵 25 0.5%
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
一、董事、监事、高级管理人员简介。
1、郭号召先生，董事长，中国国籍，现年44岁，大学学历，工商管理硕士，高级经济师，河南省第十届人大代表，
主要履历：
1976年至1988年，在舞阳县油厂工作，任会计、厂长
1989年至1992年，在舞阳县罐头厂工作，任厂长
1992年至1994年，在漯河市商业冷冻厂工作，任办公室主任。1994年10月至今在汇通公司任董事长，河南省第十届人大代表，漯河市商会副会长，漯河市第三、四届人大代表，ISO9000国际质量体系认证国家级主任审核员，五一劳动奖章获得者，2002年中国企业案例优秀策划人。
2、赵耀珍先生，董事、总经理，中国国籍，现年30岁，中共党员，大学学历，经济师，ISO9000质量体系主任审核员，1994年至今在汇通公司工作。
3、史军义先生，董事、副总经理，中国国籍，现年40岁，大专学历，有多年肉类产品市场营销管理经验。
4、张国良先生，董事、副总经理，中国国籍，现年38岁，中共党员，中专学历，畜牧兽医师。
5、赵海涛先生，董事、副总经理，中国国籍，现年31岁，大专学历，ISO9000质量体系主任审核员。
6、王新建先生，监事，中国国籍，现年26岁，大专学历，助理会计师。
7、计春光女士，总会计师，中国国籍，现年48岁，大学学历，会计师，1999年至今在汇通公司工作。
8、罗志良先生，总工程师，中国国籍，现年37岁，理学硕士，营养学高级工程师，2000年至今任公司肉食品研发总工程师。
三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的持股情况。
序号 姓名 持股数量（万股） 所占比例（%）
1 郭号召（董事长） 3250 65%
2 赵耀珍（董事、总经理） 500 10%
3 史军义（董事、副总经理） 0 0%
4 马群增（董事） 25 0.5%
5 赵海涛（董事、副总经理）25 0.5%
6 张国良（董事、副总经理）0 0%
7 郝战胜（董事） 0 0%
8 王新建（监事） 0 0%
9 赵俊莲（监事） 25 0.5%
10 薛合芳（监事） 0 0%
11 罗志良（总工程师） 0 0%
12 计春光（总会计师） 0 0%
四、声明：公司董事、监事及高级管理人员的股份不参加本次挂牌交易。
第六节 同业竞争与关联交易
汇通公司与同行业在销售区域方面没有针对性的竞争，汇通公司主要是以鲜冻肉制品开拓国际市场，创国际品牌；而其它同行业主要是国内市场，以熟肉制品创国内品牌。汇通公司主要关联交易方为公司控股子公司——漯河汇通商业连锁有限公司，该公司成立于2001年元月，下属汇通连锁店，主要以经营汇通公司生鲜肉制品为主，并为汇通公司的发展作终端市场，双方之间不存在同业竞争关系。
第七节 财务会计资料
一、本公司已聘请会计师事务所对本公司2002年12月31日的资产负债表及利润表进行了审计。注册会计师已出具了标准无保留意见的审计报告。
二、简要会计报表（附后）。
三、资产评估结果：公司净资产取整为7007万元
（单位：人民币/元）
项目 账面值 调整后账面值 评估价值 增减值 增值率%
A B C D=C-B E=D/B*100%
资 产 171,593,300.13 172,117,216.13 174,354,710.77 2,237,494.64 1.30
负 债 103,760,779.73 104,284,695.73 104,284,695.73 0.00 0.00
净资产 67,832,520.40 67,832,520.40 70,070,015.04 2,237,494.64 3.30
四、主要财务指标项目。 2002.12.31
流动比率： 1.1
速动比率： 0.9
应收帐款周转率（次） 3.5
存货周转率（次） 7
资产负债率（%） 60
每股净资产（元） 1.36
净资产收益率（%） 8.7
每股收益（元） 0.12
净利润 3978530.04
投资者欲了解详细内容，请查阅本公司网站（http://www.hui-tong.com.cn）或河南省产权交易中心网站（http://www.hnprec.com）或本公司披露的其他媒体。
第八节 董事会关于股权挂牌交易承诺
本公司董事会承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规和北方产权交易共同市场有关规定，并自股权挂牌交易之日起作到：
一、真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告，披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受北方产权交易共同市场和广大投资者的监督；
二、本公司在知悉可能对股权价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后，将及时予以公开澄清；
三、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事公司股权的买卖活动；
四、本公司自本公告发布之日起，未发生对公司股权交易有重大影响的重大事项。
河南汇通肉食品股份有限公司
二OO三年一月十五日
发布日期：2004-9-10
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