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河南省金瓷股份有限公司股权挂牌交易公告书

[ 作者：admin3 | 转贴自：www.rxcq.com.cn | 点击数：5836 | 更新时间：2004-12-29 | 文章录入：admin3 ]

第一节重要声明与提示

河南省金瓷股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会保证股权挂牌交易公告书的真实性、准确性、完整性。全体董事承诺股权挂牌交易公告书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。

本公司提醒投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过市场交易机构向本公司查询。

根据《公司法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

北方产权交易共同市场及其交易机构不承担任何由于政策和市场变化给本公司及公司股权投资者带来的风险。

本挂牌交易公告书刊登网址：

第二节概览

一、公司名称：河南省金瓷股份有限公司

二、股权简称：河南金瓷

三、股权代码：001020

四、总股本：15,817,593股

五、本次股权挂牌交易股本额：1142.5万股

六、挂牌交易地点：北方产权交易共同市场

七、股权挂牌交易时间：2004年1月8日

八、股权登记托管机构：河南省产权交易中心

第三节　企业概况

一、公司名称及基本情况：

1、法定名称：河南省金瓷实业股份有限公司

HENAH METAL AND PORCELAIN CO., LED

２、注册资本: 15,817,593元

３、法定代表人：尹诗奇

４、成立日期：1995年 8月28日

５、住所：商丘市民主东路153号

６、邮编：476000

７、经营范围：日用搪瓷、不锈钢制品、金属制品、铝制品的生产、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（以上内容国家法律法规禁止的不得经营；法律法规须审批的，未获审批前不得经营）。

主营业务：日用搪瓷

８、所属行业：轻工

９、工商注册登记号：4100001002034

１０、公司的其它情况

证券部经理：黄福建

董事会秘书：王玉花

证券部电话：0370- 2612200

传真：0370- 2614815

电子信箱： HNJC WXB ＠371.NET

网址：http://www. golden-cnamel.com

本公司董事会已委任黄福建、王玉花二位为公司授权代表，专司本公司股权管理业务。投资者如对本公告书有任何疑问，可咨询本公司授权代表。

二、公司历史沿革

本公司前身是集体企业商丘市搪瓷厂，１９９5年根据豫体改字[1995]64号文件，改制为股份制企业。公司股本总额1015.6万元人民币，股份总数1015.6万股，每股面值1元。其中：集体股354.83万股，53名自然人股660.78万股。1997年，公司增资扩股，股本总额达到1468万元，其中集体股354.83万元，占24.17%，职工股1113.17万元占75.83%，并获得商丘市体改委和河南省经贸委批准，2003年8月，经河南省人民政府豫股批字[2003]10号文批准，集体股全部转让给尹诗奇等876名内部职工，总股本为15817593元，全部为内部职工持有。同时被确认为规范的股份有限公司。

河南省金瓷股份有限公司组织结构（略）

三、公司主要经营状况

1、公司业务概况

公司从1976年开始生产日用搪瓷制品，经营面盆、口杯、痰盂、精花面盆、精花痰盂、洗手碗、花、素牛奶杯、烧锅等40余种系列，240余种花色产品，产品结构合理。深受国内外消费者青睐，资信能力良好。除畅销国内各省份，出口销往非洲、欧美、中东、东南亚等四十多个国家和地区。近年来，公司在非洲尼日利亚开办的销售公司，经营业务十分活跃，出现了稳定提高的良好态势。

公司连续十年被评为地市“先进企业”、“明星企业”，被省命名为“省轻工系统优秀质量管理企业”、“省轻工系统出口创汇先进企业”、“河南省一级先进企业”、“省轻工行业利税二十强”、“省金融特级信用单位”、“省免检产品”、“河南省百家出口创汇产品基地”等荣誉称号。公司98年被批准为国家进出口自营权企业。

2、公司竞争优势分析

（1）、质量上乘

本公司产品曾荣获省技术监督局、中国质量万里行河南投诉站评为“3.15向市场推荐企业”。2002年11月通过了ISO9000：2000质量体系认证企业，具有完善、科学有效的质量保证体系。

（2）、技术先进

公司自1984年以来，采用兼并租赁联合等方式，连续兼并了商丘市玻璃仪器厂、建材厂、第二砖瓦厂等破产企业，新建搪烧大炉5座，由公司自行开发建造的U型新型搪瓷烘烧炉在全国尚属先进行列，开发生产的印度碗填补了省内空白，金钱碗、沙特壶等10多个品种在全国均属先进产品。

（3）、市场竞争力强

（4）、劳动生产率高

本公司在同行业中具有劳动生产率高，生产成本低的优势，2002年完成工业总产值10018万元，全员劳动生产率43万元，高出全国同行业平均水平17万元，各项经济技术指标位居河南省同行业第一名。

（5）、品种齐全

本公司是国内同行业中名排前列企业，为中国搪瓷协会副理事长单位，开发研制了洗手碗、印度碗、沙特壶，精花面盆，系列口杯等产品，在国内外均受到客户的青睐，40多个系列，200余种产品，120个花色，品种齐全。

（6）、管理水平高

本公司有一个思想素质好、业务能力强、管理水平高的领导班子；有一支吃苦耐劳、工作认真、高素质、自觉性很强的员工队伍。

四、公司发展前景分析

1、发展前景

公司主营搪瓷制品。搪瓷制品的市场发展有三个特点：一是日用中低档搪瓷制品市场需求趋于饱和，进一步发展的潜力受到限制，行业内厂商之间竞争激烈。二是中高档搪瓷制品和异型搪瓷制品市场潜力较大。而公司的主导产品正在转向中高档搪瓷制品，已经形成批量生产。三是国际搪瓷制品市场潜力较大，集中在东南亚、非洲等地。而国际搪瓷市场是公司的传统优势，公司已经投入大量精力拓展国际市场。

2、发展规划

在未来一段时间内，公司将继续突出日用搪瓷制品生产和销售这一主营业务，把迅速扩大规模、增加产品产量、降低产品成本、提高产品质量、扩大市场占有份额、增加股本收益等作为主要目标。并同香港佳作投资公司合资在本公司新上浓缩果汁项目。为此公司计划在今后三年内完成新办项目：

（1）珐琅灯杆生产线，该项目已由市科技局纳入2003年“星火计划”。年产能力6000吨，销售额3000万元，在全国尚属先进行列，2002年8月通过了专家论证，市场潜力巨大，发展前景广阔。

（2）浓缩果汁生产线，该项目为公司与香港佳作投资公司合资组建，计划总投资为7600万元，其中：河南省金瓷股份有限公司投资2595万元，占总资产的35%；香港佳作投资公司投资占65%的股份为3969万元，港方以主要生产设备及部分流资为投资款项，中方金瓷公司主要的厂区现有土地、部分厂房、道路，及新建厂房和部分流资为投资款项。此项目建成后，年生产果汁1.3万吨，香精600吨，副产品果渣6000吨，果汁和香精全部出口，副产品内销，年销售收入1.2亿元，实现利润3300万元。

五、公司面临的风险及对策分析

公司从1984年开始二次创业以来，全体员工经过二十年拼搏奋斗，使公司的生产工艺、产品质量、生产规格、市场占有份额和经济效益等主要生产指标均居本行业前列，已经稳稳地在搪瓷行业站稳了脚跟。尽管如此，我们认为公司进一步发展仍存在一定风险。主要表现在两个方面：

1、市场风险

日用搪瓷是一个历史持久，发展比较成熟的产品。随着技术进步和新材料、新工艺的出现，陶瓷制品、玻璃制品、塑料制品和不锈钢制品等都在一定程度上对搪瓷制品的传统市场构成了替代和争夺，从而使得日用搪瓷制品的市场增量有限，国内市场供给大于需求，呈饱和状态。公司开拓市场的难度在增大。

2、行业竞争风险

从搪瓷行业内部情况看，一是不断大量诞生又不断倒闭的小型搪瓷厂利用当地优惠政策和灵活机制压价销售抢占市场；二是少数规模较大，生产工艺较先进的龙头企业正在形成，他们大规模、低成本、高质量的优势对市场争夺力度逐步加大，这些因素也对公司进一步发展产生不利影响。

3、对策

针对上述风险、公司将采取以下对策：

（1）、扩大生产规模。公司已制定了详细的规模扩展计划并已开始实施，以降低生产成本，增大市场占有份额。

（2）、多种生产经营。公司将不断开发新品种，增大生产工艺复杂、技术要求高但盈利水平高的产品如：痰盂异型搪瓷制品的生产能力。

（3）、开拓国际市场。搪瓷制品的国际市场有较大潜力，尤其是东南亚、非洲等地区市场潜力更大、国际市场是本公司的传统优势，今后将进一步加大国际市场开拓力度，以适应生产规模迅速扩大的需要。

第四节　　股本结构

一、本次公司股权挂牌交易前股权结构及各类股东的持股情况：

1、挂牌交易前公司股权结构：

1995年8月份企业改制后，公司总股本1015.6万元，其中国家持有354.83万元，职工个人持有660.78万元。

根据豫股批字[1997]33号的批复，国家股为3548300股，职工股为11131700元，总股本14680000元。

根据豫股批字[2003]10号的批复，公司876名职工出资一次性买断国有资产，此次股权转让后，该公司总股本15817593元，全部为内部职工持有。

变更后的股本结构为：

股权性质数量占总股本的比例

自然人股 15817593 100%

2、公司前十名股东持股情况：

名称股权性质持股比例％持股数

尹诗奇自然人 13.09 2070676

韩功赞自然人 3.52 556805

郭洪志自然人 3.51 555765

黄福建自然人 3.23 511600

洪家祥自然人 1.38 219318

尹宏岩自然人 1.32 209314

陈西学自然人 1.12 178507

杜忠友自然人 0.78 123033

尹红磊自然人 0.80 127712

徐建立自然人 0.64 101251

第五节董事、监事及高级管理人员简历及持股情况

一、高级管理人员简介

董事长尹诗奇　：男， 1938年11 月 11日出生，中共党员，大专学历，高级工程师。

董事、副总经理黄福建：男，1953年 8月29 日出生，中共党员，中专学历，助理经济师。

董事、部门经理韩功赞：男，1948年 1 月18 日出生，中共党员，中专学历。

董事、部门经理陈西学：男，1949年 10 月 21 日出生，中共党员，大专学历，政工师。

董事会秘书王玉花：女，1957年5 月 18 日出生，大专学历，政工师。

董事、总工程师徐建立：男，1964年6 月 4 日出生，大专学历，工程师。

监事会主席王守梅：女， 1963年 2 月 22日出生，大专学历，助理经济师。

监事、部门经理晋隆富：男，1957年 6 月 10 日出生。

监事、部门经理焦保存：男，1954年 6 月 24 日出生，大专学历。

监事、一车间员工侯桂荣：女，1955年 4月16 日出生，高中学历。

总经理尹诗奇：男，1938年11 月11 日出生，中共党员，学历，经济师。

高级管理人员持股情况

说明：本次挂牌交易时，董事、监事与高级管理人员所持股权在任职期间不能转让，离任后满６个月方可转让。

序号姓名持股数持股比例

１尹诗奇 2070676 13.09

２韩功赞 556805 3.52

３郭洪志 555765 3.51

４黄福建 511600 3.23

5 尹宏岩 209314 1.32

6 陈西学 178507 1.12

7 徐建立 101251 0.64

8 尹培洲 87390 0.55

9 李付华 47156 0.29

10 王守梅 20800 0.13

11 晋隆富 59717 0.37

第六节关联交易

股份公司目前无关联企业，也不存在关联交易。

第七节财务会计资料

一、主要财务指标

项目 2000年12月31日 2001年12月31日 2002年12月31日

资产负债率（％） 43.53 42.54 46.6

流动比率 90.55 90.73 90.07

速动比率 58.67 50.29 63.93

应收帐款周转（次／年）

净资报酬率（％）

每股收益（元／股） 0.13 0.06 0.032

商丘市金信会计师事务所有限公司出具了（2002）金信字第28号河南省金瓷股份有限公司2001年度的审计报告；出具了（2003）字第46号河南省金瓷股份有限公司2002年度的审计报告。金信会计师事务所有限公司出具了金信审字[2003]第598号河南省金瓷股份有限公司2003年1月1日——6月30日审计报告。

2003年1-5月份，企业虽然受“非典”之影响，还是取得了2928万元的销售收入，完成净利润376万元。

第八节董事会关于股权挂牌交易承诺

根据国家有关法规及北方产权交易共同市场的要求，本公司董事会特向北方产权交易共同市场、广大投资者做出如下承诺：

１、准确、及时地公告公司中期、年度财务及经营业绩报告资料，并备置于规定的公众场所供投资者查阅。

２、董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动，或前述人员持有本公司股份数量发生变化时，及时通报北方产权交易共同市场，并适时通过传播媒介通知社会公众。

3、及时、真实披露本公司重大经营活动信息。

4、自觉接受市场管理部门的监督和管理，认真听取政

府、股东、市场管理及经营部门和社会公众的意见、建议和批评。

5、不利用内幕消息和不正当手段从事股权投机交易。

6、董事会及各位董事保证不就任何未经北方产权交易共同市场审阅的可能影响股价变动之重要信息私自公告或发表意见。

7、本公司没有无记录负债。

第九节重要事项揭示