股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2025—003

河南开祥实业集团股份有限公司

2024年度股东会决议公告

各位股东：

公司2024年度股东会于2025年7月14日召开，会议形成决议如下：

1、审议通过了2024年度董事会工作报告。

2、审议通过了关于调整董事会人数的议案。

3、审议通过了2024年度监事会工作报告。

4、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

5、审议通过了2024年度财务决算方案。

6、审议通过了2024年度利润分配方案，2024年度不分配股利。

7、审议通过了公司2024年年度报告。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥实业公司网址：http://www.kxjt.com

瑞祥产权公司网址：http://www.rxcq.com.cn

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                                二○二五年七月十四日