焦作电力集团股份有限公司

第五届董事会第四次临时会议决议公告

各位股东：

公司于2010年2月3日召开第五届董事会第四次临时会议，会议通过以下决议：

一、在焦作电厂2*100万机组建设项目中，集团公司经过一系列调研后，对新机配套项目提出了投资建设脱硫吸收剂、粉煤灰分选、混凝土搅拌站等建议，力争使新机建设更加科学合理，同时为集团公司提供可持续发展的机遇，实现双方互利共赢。

二、为了提高集团公司的经济效益，圆满完成2010年度的年资产经营目标，对集团公司和四大公司制定了资产经营目标合同书，分别从经济效益目标、安全生产目标、精神文明建设目标等方面进行严格考核。

三、经焦作电力集团股份有限公司和华润电力投资有限公司协商一致，同意焦作电力集团股份有限公司将持有的焦作华润热电有限公司40%的股份转让给华润电力投资有限公司。

焦作电力集团股份有限公司

二○一○年二月五日