焦作电力集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开2014年度

股东大会的通知

各位股东：

公司于2015年7月28日召开了第五届董事会第十二次会议。会议形成有关决议如下：

一、审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

二、审议通过了《2014年度财务工作报告》。

三、审议通过了《2014年度利润分配方案》，2014年度利润分配方案不分配不转增。同意提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意提交股东大会审议。

五、审议通过了《董事会换届选举的议案》。提名王振清、王庆河、李阳军、张天宝、韩静敏、董大雷、薛广亮为第六届董事会董事候选人；同意璩凌云、张领空、孙海波、王文、贾金科、潘学武、徐振刚、王振清、李新良、刘光学辞去公司董事职务。同意提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的提议》，定于2015年8月17日在焦电集团办公楼三楼会议室召开。

根据公司董事会提议，于2015年8月17日在焦电集团办公楼三楼会议室召开公司2014年度股东大会。现将有关事项通知如下：

（一）会议时间及地点

会议时间：2014年8月17日下午15时正式召开

会议地点：焦作市建设西路1号  焦电集团办公楼三楼会议室

　　（二）会议议题

     1.审议《2014年度董事会工作报告》。

2.审议《2014年度监事会工作报告》。

     3.审议《2014年度财务工作报告》。

4.审议《2014年度利润分配方案》。

5.审议《关于修改焦作电力集团股份有限公司公司章程的议案》。

6.审议《关于选举焦作电力集团股份有限公司第六届董事会的议案》。

7.审议《关于选举焦作电力集团股份有限公司第六届监事会的议案》。

（三）出席会议人员

1.截止2015年8月3日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东；

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（四）登记方法

1.登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2015年8月7日前以电话或书面传真方式与焦作电力集团股份有限公司总经理工作部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。登记时需提供姓名、客户号、股权证号、持股数、联系方式。

2.联系电话： 0391-3668889   

       传    真： 0391-3668889

（五）出席会议注意事项

出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。

（六）停牌事宜

公司2014年度股东大会召开日（2015年8月17日）公司股票暂停交易一天。

（七）其他事项

会议会期半天，费用自理。

                   焦作电力集团股份有限公司

                   二○一五年七月二十八日

 附件：1、授权委托书

       2、董事候选人简历

       3、监事候选人简历

       4、《关于修改公司章程的议案》

附件1：

授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表本人出席焦作电力集团股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

委托日期：    年  　月 　 日

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

股权帐户号码（或股权证号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

附件2：

董事候选人简历

王振清，男，1963年9月生，河南长垣人，汉族，大专学历。1982年3月参加工作，现任焦电集团副总经理。

工作经历：

1982年3月—2000年2月  劳动服务公司印刷厂经理；2000年3月—2009年5月  电力技术开发分公司经理；

2009年6月—2011年3月  焦电集团机械设备制造公司总经理。

2011年3月至今  焦电集团副总经理

王庆河，男，回族，1975年10月出生，河南省焦作武陟人，本科学历，1993年9月参加工作。现作焦电集团资产运营部主任。

工作经历：

1993年9月—2000年5月焦电集团发电配件制造分公司会计；

2000年5月—2009年6月焦电集团粉煤灰砖厂会计；

2009年6月—2013年5月焦电集团建业公司副经理；

2013年5月至今 焦电集团资产运营部主任。

李阳军，男,汉族，1973年9月出生，本科学历，高级经济师，1992年10月参加工作，中共党员。

工作经历：

1992年10月-1996年08月焦作电厂热工分场检修工；

   1996年09月-2012年01月焦作电厂人力资源部劳动组织；

     2012年01月-2014年03月焦作电厂人力资源部主任助理；

     2014年03月-2014年12月焦作电厂人力资源部副主任；

     2014年12月-2015年06月焦作电厂人力资源部副主任、管理党支部副书记（兼）

     2015年06月-至今焦作电厂人力资源部副主任、焦作电力集团股份有限公司党总支书记职务。

张天宝，男，汉族，1971年12月出生，河南焦作人，研究生学历，1990年5月参加工作。现任焦电集团副总经理，

工作经历:

2001年12月—2003年10月  焦电集团温县科瑞公司副经理。

2003年10月—2006年12月  焦电集团科瑞热电公司副经理。

2006年12月—2009年6月 焦电集团金兰电器公司经理。

2009年6月—2010年10月  焦电集团电力工程公司副总经理。

2010年10月—2011年3月  焦电集团总经理助理。

2011年3月至今  焦电集团副总经理。

韩静敏，男，汉族，1963年04月出生，本科学历，高级经济师，1983年02月参加工作，中共党员。

工作经历：

    1983年02月-1985年02月焦作电厂汽机分场检修技术员；

    1985年03月-1992年06月焦作电厂安监科专责工程师；

    1992年07月-1994年11月焦作电厂达标办公室干事；

    1994年12月-2000年07月焦作电厂生技处专责工程师；

    2000年08月-2007年08月焦作电厂审计处副处长；

    2007年08月-2009年05月焦作电厂审计处处长；

    2009年05月-2012年01月焦作电厂审计部主任；

2012年01月-2012年12月焦作电厂审计部主任兼经营策划部主任

2012年12月-至今焦作电厂经营策划部主任。

董大雷，男,汉族，1972年11月出生，本科学历，高级工程师，1997年07月参加工作，中共党员。

工作经历:

1994年07月-2000年05月 焦电热工自动班技术员

2000年05月-2005年01月 焦电热工分场专责工程师

  2005年01月-2006年09月 焦电热工分公司行政负责人

  2006年09月-2009年05月焦电热工检修分公司经理

  2009年05月-2012年01月焦作电厂生产技术部副主任

  2012年01月-2012年12月焦作电厂生产技术部副主任、生产科协联合党支部书记（正科）

  2012年12月-2014年08月焦作电厂生产技术部主任、生产科协联合党支部书记

  2014年08月-2015年06月焦作电厂生产技术部主任、生产科协联合党支部书记、焦作电厂新机生技部主任；

2015年06月-至今焦作电厂生产技术部主任、生产科协联合党支部书记。

薛广亮，男，汉族，1966年5月出生，河南焦作人，大专学历，1990年12月参加工作。现任焦电集团鸿运贸易有限公司副总经理。

工作经历:

1990年12月—2009年6月 焦电集团工程机械修理分公司生产调度；

2009年6月—2012年3月焦电集团电力工程公司副总经理；

2012年3月—2013年5月焦电集团电力工程公司总经理；

2013年5月—2015年4月焦电集团电力工程副总经理。

2015年4月至今 焦电集团鸿运贸易有限公

附件3

监事候选人简历

王清枝，女，汉族，1969年6月出生，河南新乡长垣人，本科学历，1989年11月参加工作。现任焦电集团资金管理中心主任。

工作经历:

1989年11月—1991年3月 焦作电厂财务科实习；

1991年3月—1993年3月焦作电厂劳动服务公司会计；

2000年9月—2009年6月焦作电厂检修总公司会计；

2009年6月—2011年3月焦电集团资金管理中心财务负责人；

2011年3月—至今 焦电集团资金管理中心主任。

冯新庄，男,汉族，1971年01月出生，本科学历，工程师，1995年07月参加工作，中共党员。

工作经历:

    1995年07月-2009年07月   焦作电厂人力资源部教培中心；

2009年07月- 2012年12月 焦作电厂纪检监察部纪检专责；

2012年12月-2015年06月焦作电厂纪检监察部副主任；

2015年06月-至今 焦作电厂监察审计部副主任。

刘桦林，男，1966年4月生，河南修武人，汉族，本科学历，翻译师。1984年8月参加工作，现任焦电集团鸿运贸易有限公司总经理。

工作经历:

1988年8月—1999年11月  在新疆36021部队服役；

1999年12月—2000年3月  焦作电厂组织部;

2000年4月—2009年5月   集团公司政工部；

2009年6月—2013年5月  焦电集团电力工程公司党支部书记兼副总经理;

2013年5月—2015年4月焦电集团电力工程总经理兼支部书记;

2015年4月至今  焦电集团鸿运贸易有限公司总经理。

宋献冬，男，汉族，1970年1月出生，河南新乡长垣人，本科学历，1996年10月参加工作。现任焦电集团财务总监。

工作经历:

1995年7月—2003年11月焦电集团建安公司。

2003年11月—2006年6月 焦作市煜鹏建材有限责任公司财务科长。

2006年6月—2009年6月焦电集团金资金结算中心主任。

2009年6月—2011年3月焦电集团资金管理中心主任。

2011年3月—至今 焦电集团财务总监。

熊江，女，汉族，1974年10月出生，本科学历，会计师，1997年09月参加工作，中共党员。

    工作经历：

    1997年09月-2010年10月 焦作电厂财务资产部会计；

    2010年10月-2012年01月 焦作电厂财务资产部主任会计师；

    2012年01月- 2014年03月焦作电厂财务资产部副主任；

    2014年03月-至今焦作电厂财务资产部主任。

附件4

焦作电力集团股份有限公司

关于修改公司章程的议案

各位股东：

为更好的保证股东的利益，进一步规范公司管理行为，拟对公司章程（指经2009年7月20日2008年度股东大会会议决议通过的章程）进行如下修改。