新乡华新电力集团股份公司

第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新乡华新电力集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2010年1月18日发出，2010年1月19日上午9点在公司总部5楼会议室召开，应出席董事18名，现场出席18名，会议由董事张进义先生主持，本次会议通过了以下决议：

一、审议通过了选举公司第二届董事会董事长的议案

    经过讨论，与会董事一致同意选举殷晓军先生为公司第二届董事会董事长。

    表决结果：同意18票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了聘任公司副总经理的议案；

根据董事长殷晓军先生的提名，与会董事一致同意；聘任张进义先生为公司总经理；

表决结果：同意18票，反对0票，弃权0票。

                        新乡华新电力集团股份公司

                            2010年1月19日