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焦电集团2014年度股东大会通知         
焦电集团2014年度股东大会通知
[ 作者:焦电集团 | 转贴自:焦电集团 | 点击数:1656 | 更新时间:2015-7-29 | 文章录入:admin ]

焦作电力集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开2014年度

股东大会的通知

 

各位股东:

公司于2015728日召开了第五届董事会第十二次会议。会议形成有关决议如下:

一、审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

二、审议通过了《2014年度财务工作报告》。

三、审议通过了《2014年度利润分配方案》,2014年度利润分配方案不分配不转增。同意提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》,同意提交股东大会审议。

五、审议通过了《董事会换届选举的议案》。提名王振清、王庆河、李阳军、张天宝、韩静敏、董大雷、薛广亮为第届董事会董事候选人;同意璩凌云、张领空、孙海波、王文、贾金科、潘学武、徐振刚、王振清、李新良、刘光学辞去公司董事职务。同意提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的提议》,定于2015817日在焦电集团办公楼三楼会议室召开。

根据公司董事会提议,于2015817日在焦电集团办公楼三楼会议室召开公司2014年度股东大会。现将有关事项通知如下:

(一)会议时间及地点

会议时间:2014817日下午15时正式召开

会议地点:焦作市建设西路1  焦电集团办公楼三楼会议室

  (二)会议议题

     1.审议《2014年度董事会工作报告》。

2.审议《2014年度监事会工作报告》。

     3.审议《2014年度财务工作报告》。

4.审议《2014年度利润分配方案》。

5.审议《关于修改焦作电力集团股份有限公司公司章程的议案》。

6.审议《关于选举焦作电力集团股份有限公司第六届董事会的议案》。

7.审议《关于选举焦作电力集团股份有限公司第六届监事会的议案》。

(三)出席会议人员

1.截止201583下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司股东;

2.公司董事、监事及高级管理人员

3.公司聘请的律师。

(四)登记方法

1.登记时间:凡参加会议的股东或其授权代理人,请于201587日前以电话或书面传真方式与焦作电力集团股份有限公司总经理工作部联系并进行登记(没有按期登记的股东将没有表决权)。登记时需提供姓名、客户号、股权证号、持股数、联系方式。

2.联系电话: 0391-3668889   

           真: 0391-3668889

(五)出席会议注意事项

出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡(或股权证);委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股权账户卡(或股权证)。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡(或股权证);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡(或股权证)。

(六)停牌事宜

公司2014年度股东大会召开日(2015817日)公司股票暂停交易一天。

(七)其他事项

会议会期半天,费用自理。

 

 

                   焦作电力集团股份有限公司

                   二○一五年七月二十八日

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 附件:1、授权委托书

       2、董事候选人简历

       3、监事候选人简历

       4《关于修改公司章程的议案》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

授权委托书

 

    兹全权委托         先生(女士)代表本人出席焦作电力集团股份有限公司2014年度股东大会,并代为行使表决权。

 

委托日期:       月   日

 

委托人(签名):

 

委托人身份证号码:

 

股权帐户号码(或股权证号码):

 

受托人(签名):

 

受托人身份证号码:

 

 

 

附件2

董事候选人简历

 

王振清,男,19639月生,河南长垣人,汉族,大专学历。19823月参加工作,现任焦电集团副总经理。

工作经历:

19823月—20002  劳动服务公司印刷厂经理;20003月—20095  电力技术开发分公司经理;

20096月—20113  焦电集团机械设备制造公司总经理。

20113月至今  焦电集团副总经理

 

王庆河,男,回族,197510月出生,河南省焦作武陟人,本科学历,19939月参加工作。现作焦电集团资产运营部主任。

工作经历:

19939月—20005月焦电集团发电配件制造分公司会计;

20005月—20096月焦电集团粉煤灰砖厂会计;

20096月—20135月焦电集团建业公司副经理;

20135月至今 焦电集团资产运营部主任。

 

李阳军,,汉族,19739月出生,本科学历,高级经济师,199210月参加工作,中共党员。

工作经历:

199210-199608月焦作电厂热工分场检修工;

   199609-201201月焦作电厂人力资源部劳动组织;

     201201-201403月焦作电厂人力资源部主任助理;

     201403-201412月焦作电厂人力资源部副主任;

     201412-201506月焦作电厂人力资源部副主任、管理党支部副书记(兼)

     201506-至今焦作电厂人力资源部副主任、焦作电力集团股份有限公司党总支书记职务。

 

张天宝,男,汉族,197112月出生,河南焦作人,研究生学历,19905月参加工作。现任焦电集团副总经理,

工作经历:

200112月—200310  焦电集团温县科瑞公司副经理。

200310月—200612  焦电集团科瑞热电公司副经理。

200612月—20096月 焦电集团金兰电器公司经理。

20096月—201010  焦电集团电力工程公司副总经理。

201010月—20113  焦电集团总经理助理。

20113月至今  焦电集团副总经理。

 

韩静敏,男,汉族,196304月出生,本科学历,高级经济师,198302月参加工作,中共党员。

工作经历:

    198302-198502月焦作电厂汽机分场检修技术员;

    198503-199206月焦作电厂安监科专责工程师;

 

    199207-199411月焦作电厂达标办公室干事;

    199412-200007月焦作电厂生技处专责工程师;

    200008-200708月焦作电厂审计处副处长;

    200708-200905月焦作电厂审计处处长;

    200905-201201月焦作电厂审计部主任;

201201-201212月焦作电厂审计部主任兼经营策划部主任

201212-至今焦作电厂经营策划部主任。

 

董大雷,,汉族,197211月出生,本科学历,高级工程师,199707月参加工作,中共党员。

工作经历:

199407-200005月 焦电热工自动班技术员

200005-200501月 焦电热工分场专责工程师

  200501-200609月 焦电热工分公司行政负责人

  200609-200905月焦电热工检修分公司经理

  200905-201201月焦作电厂生产技术部副主任

  201201-201212月焦作电厂生产技术部副主任、生产科协联合党支部书记(正科)

  201212-201408月焦作电厂生产技术部主任、生产科协联合党支部书记

  201408-201506月焦作电厂生产技术部主任、生产科协联合党支部书记、焦作电厂新机生技部主任;

201506-至今焦作电厂生产技术部主任、生产科协联合党支部书记。

 

薛广亮,男,汉族,19665月出生,河南焦作人,大专学历,199012月参加工作。现任焦电集团鸿运贸易有限公司副总经理。

工作经历:

199012月—20096月 焦电集团工程机械修理分公司生产调度;

20096月—20123月焦电集团电力工程公司副总经理;

20123月—20135月焦电集团电力工程公司总经理;

20135月—20154月焦电集团电力工程副总经理。

20154月至今 焦电集团鸿运贸易有限公

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

监事候选人简历

王清枝,女,汉族,19696月出生,河南新乡长垣人,本科学历,198911月参加工作。现任焦电集团资金管理中心主任。

工作经历:

198911月—19913月 焦作电厂财务科实习;

19913月—19933月焦作电厂劳动服务公司会计;

20009月—20096月焦作电厂检修总公司会计;

20096月—20113月焦电集团资金管理中心财务负责人;

20113月—至今 焦电集团资金管理中心主任。

 

冯新庄,,汉族,197101月出生,本科学历,工程师,199507月参加工作,中共党员。

工作经历:

    199507-200907   焦作电厂人力资源部教培中心;

200907- 201212月 焦作电厂纪检监察部纪检专责;

201212-201506月焦作电厂纪检监察部副主任;

201506-至今 焦作电厂监察审计部副主任。

 

刘桦林,男,19664月生,河南修武人,汉族,本科学历,翻译师。19848月参加工作,现任焦电集团鸿运贸易有限公司总经理。

工作经历:

19888月—199911  在新疆36021部队服役;

199912月—20003  焦作电厂组织部;

20004月—20095   集团公司政工部;

20096月—20135  焦电集团电力工程公司党支部书记兼副总经理;

20135月—20154月焦电集团电力工程总经理兼支部书记;

20154月至今  焦电集团鸿运贸易有限公司总经理。

 

宋献冬,男,汉族,19701月出生,河南新乡长垣人,本科学历,199610月参加工作。现任焦电集团财务总监。

工作经历:

19957月—200311月焦电集团建安公司。

200311月—20066月 焦作市煜鹏建材有限责任公司财务科长。

20066月—20096月焦电集团金资金结算中心主任。

20096月—20113月焦电集团资金管理中心主任。

20113月—至今 焦电集团财务总监。

 

熊江,女,汉族,197410月出生,本科学历,会计师,199709月参加工作,中共党员。

    工作经历:

    199709-201010月 焦作电厂财务资产部会计;

 

    201010-201201月 焦作电厂财务资产部主任会计师;

    201201- 201403月焦作电厂财务资产部副主任;

    201403-至今焦作电厂财务资产部主任。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

焦作电力集团股份有限公司

关于修改公司章程的议案

 

各位股东:

为更好的保证股东的利益,进一步规范公司管理行为,拟对公司章程(指经20097202008年度股东大会会议决议通过的章程)进行如下修改。

修改前

修改后

第一百零二条  董事会由11名董事组成。

第一百零二条 董事会由7名董事组成。

 第一百四十三条  公司设监事会,由11名监事组成。

 

第一百四十三条  公司设监事会,由5名监事组成。

 

 

 

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