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焦电集团14年度股东会决议公告         
焦电集团14年度股东会决议公告
[ 作者:焦电集团 | 转贴自:焦电集团 | 点击数:1657 | 更新时间:2015-8-27 | 文章录入:admin ]

焦作电力集团股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

 

 

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2015826日下午15

2.召开地点:本公司三楼会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:焦作电力集团股份有限公司董事会

5.主持人:公司董事王振清先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

三、会议的出席情况

出席的总体情况:

股东(代理人)24人、代表股份13056100股、占股本总数的   26%。

四、提案审议和表决情况

表决结果:

议案1:审议通过《2014年度董事会工作报告》

同意13056100股,占出席会议所有股东所持表决权100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

议案2:审议通过《2014年度监事会工作报告》

同意13056100股,占出席会议所有股东所持表决权100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

议案3:审议通过《2014年度财务工作报告》

同意13056100股,占出席会议所有股东所持表决权100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

议案4:审议通过《2014年度利润分配方案》2014年公司利润不分配不转增

同意13056100股,占出席会议所有股东所持表决权100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

议案5:审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意13056100股,占出席会议所有股东所持表决权100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

议案6:审议通过《关于董事会换届选举的议案》

同意12994400股,占出席会议所有股东所持表决权99.53%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权61700股,占出席会议所有股东所持表决权 0.47%。

议案7:审议通过《关于监事会换届选举的议案》

同意13056100股,占出席会议所有股东所持表决权100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

五、律师出具的法律意见

1.公司法律顾问:张保根

2.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

 

 

 

 

焦作电力集团股份有限公司董事会

2015826

 

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