焦作电力集团股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2015年8月26日下午15点
2.召开地点:本公司三楼会议室
3.召开方式:现场投票
4.召集人:焦作电力集团股份有限公司董事会
5.主持人:公司董事王振清先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定
三、会议的出席情况
出席的总体情况:
股东(代理人)24人、代表股份13056100股、占股本总数的 26%。
四、提案审议和表决情况
表决结果:
议案1:审议通过《2014年度董事会工作报告》
同意13056100股,占出席会议所有股东所持表决权100%;
反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。
议案2:审议通过《2014年度监事会工作报告》
同意13056100股,占出席会议所有股东所持表决权100%;
反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。
议案3:审议通过《2014年度财务工作报告》
同意13056100股,占出席会议所有股东所持表决权100%;
反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。
议案4:审议通过《2014年度利润分配方案》2014年公司利润不分配不转增。
同意13056100股,占出席会议所有股东所持表决权100%;
反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。
议案5:审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意13056100股,占出席会议所有股东所持表决权100%;
反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。
议案6:审议通过《关于董事会换届选举的议案》
同意12994400股,占出席会议所有股东所持表决权99.53%;
反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;
弃权61700股,占出席会议所有股东所持表决权 0.47%。
议案7:审议通过《关于监事会换届选举的议案》
同意13056100股,占出席会议所有股东所持表决权100%;
反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。
五、律师出具的法律意见
1.公司法律顾问:张保根
2.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。
焦作电力集团股份有限公司董事会
2015年8月26日
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