焦作电力集团股份有限公司

第五届董事会第三次临时会议决议公告

各位股东：

公司于2009年11月23日召开第五届董事会第三次临时会议，会议通过以下决议：

一、审议通过了《关于进一步深化集团公司用工、分配机制改革的实施方案》。

二、审议通过了《焦作电力集团股份有限公司员工内部退养实施办法（讨论案）》

三、审议通过了《焦作电力集团股份有限公司员工休长假实施办法》

四、审议通过了《焦作电力集团股份有限公司员工停薪留职实施办法（草案）》

五、审议通过了《关于贷款、担保需董事会授权的申请》。焦作电力集团股份有限公司与焦作市制动器股份有限公司的两个190万元贷款互保，及与工商银行的1500万元银行承兑，需董事会签字授权。

焦作电力集团股份有限公司

二○○九年十一月二十四日