股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2009—018

河南开祥实业集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

各位股东：

公司第四届董事会第十一次会议于2009年12月16日召开，形成决议如下：

一、同意公司受让香港信原实业有限公司持有的河南开祥置业股份有限公司9.8%的股权（即634.0502万股），每股受让价格为河南开祥置业股份有限公司2009年11月底的每股净资产3.35元。

二、授权公司董事长郝郑山先生签署相关文件。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                             二○○九年十二月十六日