股权代码：001088    公司简称：焦电集团    编 号：2009—002

焦作电力集团股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

各位股东：

 公司于2009年6月25日召开了第四届监事会第十二次会议。会议形成决议如下：

审议通过了因第四届监事会届满，同意监事会换届选举的议案。同意王锡民、蒋军成、邵伟男、李守伦、韩静敏、高迟、张勇、贾金科、程长君、赵长松辞去监事职务，提名韩静敏、李永明、郭茂丰、王刚、段惠林、魏保国、刘桦林公司监事候选人。同意提交股东大会审议。

特此公告！

 本公告另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

焦电集团网址：http://www.jzdljt.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                   焦作电力集团股份有限公司

                   二○○九年六月二十九日