股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2009—014

河南开祥实业集团股份有限公司

2008年度股东大会决议公告

各位股东：

公司2008年度股东大会于2009年5月20日召开，会议形成决议如下：

1、审议通过了董事会工作报告。

2、审议通过了监事会工作报告。

3、审议通过了2008年度财务决算方案。

4、审议通过了2008年度利润分配方案，不进行利润分配。

5、审议通过了公司2008年年度报告。

6、审议通过了关于改选公司第四届董事会部分董事的议案。同意苏建洲先生辞去公司第四届董事会董事职务，选举张景云先生为公司第四届董事会董事。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                       二○○九年五月二十日