华新电力集团股份公司

2007年度股东大会决议公告

各位股东:

华新电力集团股份公司于2008年8月26日召开了2007年度股东大会。会议形成决议如下：

一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》。

二、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。

三、审议通过了《2007年度财务工作报告》。

四、审议通过了《2007年利润分配方案》。每10股派送红股1股，返送现金0.25元（含税），税后每10股派送红股1股元。

本公告另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

华新电力集团股份公司

                           二○○八年八月二十八日