股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2008—012

河南开祥实业集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

各位股东：

公司第四届董事会第三次会议形成决议如下：

1、同意转让公司持有的560万股北京科锐配电自动化股份有限公司股份，并授权公司经营层办理相关事宜。

2、授权公司董事长郝郑山先生签署相关转让文件。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                         河南开祥实业集团股份有限公司

                       二○○八年八月二十六日