焦作电力集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示：

本次会议无增加或变更提案

本次会议没有提案被否决。

二、会议召开情况：

1、召开时间：2014年5月5日

2、召开地点：焦作电力集团办公楼三楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长璩凌云先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况：

参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表人共23人，代表股份18809100股，占公司股份总数的37.62%。

四、提案审议表决情况

大会经审阅并经过记名投票表决，做出决议如下：

审议《关于处置土地的议案》；

同意票18809100股，反对票0股，弃权票0股。同意票占有效表决权股份总数的100%

表决结果：通过

五、律师出具的法律意见

1、法律事务所名称：焦作市方大律师事务所

2、律师姓名：杨帆

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师出具的法律意见书。

七、因刊登重要公告，5月5日全天停牌。

特此公告。

焦作电力集团股份有限公司

2014年5月5日