关于延期召开2009年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2010年7月20日发出通知，决定于2010年8月12日召开公司2009年度股东大会（详情见河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com焦电集团网址：http://www.jzdljt.com.cn瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn），因召开时间与公司其他有关安排发生冲突，故2009年度股东大会延期至2010年9月17日召开。原定的股东大会股权登记日不变，出席本次会议的股东登记时间变更为2010年9月2日，会议通知中其它事项不变。

特此通知。

焦作电力集团股份有限公司董事会

2010年8月5日