关于董事、财务总监辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦作电力集团股份有限公司董事会于2010年5月26日收到公司董事、财务总监潘学武先生的书面辞职报告，由于工作原因，请求辞去公司董事、财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，潘学武先生的辞职自辞职信送达董事会之日起生效。公司董事会对潘学武先生在担任董事、财务总监期间为董事会及公司所做出的努力表示衷心的感谢！
　　　特此公告。

焦作电力集团股份有限公司董事会

2010年5月26日