焦作电力集团股份有限公司

第五届董事会第二次临时会议决议公告

各位股东：

公司于2009年8月18日召开第五届董事会第二次临时会议，会议通过以下决议：

一、聘任张家红同志为焦作电力集团股份有限公司总工程师；聘任董宏标同志为焦电集团建业公司总工程师。聘期两年：二○○九年六月一日至二○一一年六月一日。

二、拟按照《土地法》及国土资源部规定的招拍挂制度，对焦作电厂4＃院东焦作电力集团股份有限公司工业用地46.2亩以 23.2万元/亩价格出让给焦作市土地局储备中心收购科。

焦作电力集团股份有限公司

二○○九年八月十九日