股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2009—003

河南开祥实业集团股份有限公司第四届

董事会第七次会议决议公告及推迟召开2009年度

第一次临时股东大会的通知

各位股东：

公司第四届董事会第七次会议于2009年1月21日召开，形成决议如下：

一、根据股东反馈意见，对四届六次董事会会议审议通过的发行股票期权认购证的方案进行了修订。修订后的具体方案为：以2元/份的价格对在河南省产权交易中心登记在册的公司股东发行只有参与分红权利、没有投票权的股票期权认购证。股东以“千份”为单位进行认购，以股权登记日股东持股数量的5倍向上以“千”为单位取整确定其最高可认购股票期权认购证的数量（例如某股东持股数量为3993股，其持股数量的5倍为19965股，则其最高可以认购2万份股票期权认购证）。本次拟发行股票期权认购证2.5亿份，筹集资金5亿元。当认购数量超过2.5亿份时，在认购结束后的5个工作日内将以“千份”为单位按比例返还股东的认购资金。筹集资金拟投向河南开祥置业股份有限公司、河南开祥精细化工有限公司和二甲醚项目（年产10万吨）。本次发行的股票期权认购证每满一年分红一次，每年按照出资额以10%的固定比例进行分红。本次发行的股票期权认购证在发行后经河南省产权交易中心批准可以在其交易系统自由转让。认购本次发行的股票期权认购证满3年后按照有关规定予以行权,通过行权每份股票期权认购证可以转换成1股股票，行权价格为0.01元/股，行权后认购证作废。公司在股票期权认购证行权期满后，对未行权的股票期权认购证按发行价进行回购。

同意将修订后的方案提交股东大会审议。

二、鉴于董事会对发行股票期权认购证的方案进行了修订，为了便于股东更好地了解修订后的方案，原定于2009年1月23日召开的公司2009年度第一次临时股东大会延期到2009年2月3日上午9时在公司六楼会议室召开。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                       二○○九年一月二十一日