股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2008—009

河南开祥电力实业股份有限公司

2007年度股东大会决议公告

各位股东：

公司2007年度股东大会于2008年6月20日召开，会议形成决议如下：

1、审议通过了董事会工作报告。

2、审议通过了监事会工作报告。

3、审议通过了2007年度财务决算方案。

4、审议通过了2007年度利润分配方案，每10股送红股1股、派送现金0.25元（含税），税后每10股送红股1股。

5、审议通过了公司2007年年度报告。

6、审议通过了关于变更公司名称及修改公司章程的议案，同意将公司名称变更为“河南开祥实业集团股份有限公司”；并对公司章程的相应条款进行修改，即：

第一条改为：为维护公司（本章程所称“公司”是指河南开祥实业集团股份有限公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第六条改为：公司注册名称：河南开祥实业集团股份有限公司。

    第九条改为：经依法登记，公司的经营范围为：实业投资；煤炭、燃油销售；房屋租赁；服装服饰、化妆品、体育用品、钟表眼镜、家居用品的批发零售。

7、审议通过了关于公益捐赠的议案，批准公司提取捐赠专项资金，进行社会公益性捐赠，该资金每年提取使用额度为50万元以下（含50万元），超过50万元的须经股东大会另行审议批准。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥电力实业股份有限公司

                       二○○八年六月二十日