股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2004—012

关于河南开祥电力实业股份有限公司

2004年度第一次临时股东大会再次延期召开公告

各位股东：

公司2004年度第一次临时股东大会本定于2004年12月28日召开，由于河南省人民政府关于公司本次增资扩股的批文尚未下达，公司决定将2004年度第一次临时股东大会延期至2005年1月28日召开。其他有关注意事项如下：

1、会议时间：2005年1月28日上午9时

2、会议地点：郑州市龙源大酒店一楼多功能厅

3、股权登记日：2004年11月12日

4、登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2005年1月18日之前，以电话或书面传真方式与公司证券部联系并进行登记。（没有按期登记的股东将没有表决权）

5、联 系 人：韩心怡     王乃惠

6、联系电话：0371-7778021

7、传    真：0371-7778021

8、公司网址：http://www.kxtz.com.cn

特此公告！

                          河南开祥电力实业股份有限公司

                       二○○四年十二月二十日