新乡华新电力集团股份公司2013年

第一次临时股东大会决议及公告

各位股东：

公司于2013年8月22日召开2013年第一次临时股东大会，会议形成决议如下：

一、  会议通过改选董事会部分董事会成员的议案。

同意原董事李春波、张勇、张志辉、乔庆文、董建设、侯祖海、李成忠、左保平、王慧珍等九位同志不再担任董事一职。李春波同志不再担任秘书一职。新增补董事为李绍兵、贾红运、侯泰岭、于洋、王宜河、张振江、耿合先、户传斌、谭鑫、王睿等十位同志。

二、会议通过改选监事会部分监事会成员的议案。。

同意监事平岗、朱命富、徐建奎等三位同志不再担任监事一职。同时新增补的监事有：张磊、王广银、张琰、张秀文等四位同志。

特此公告！

另见：

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瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                        新乡华新电力集团股份公司

                          2013年8月22日