新乡华新电力集团股份公司

2019年度报告

一、重要提示

（一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）河南大公会计师事务所有限公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

二、公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：新乡华新电力集团股份公司

公司法定中文名称缩写：华新集团

(二) 公司法定代表人：李绍兵

(三) 公司联系方式：

    联系地址：河南省新乡市凤泉区宝山东路184号

电话：0373-3916060

(四) 公司注册地址： 河南省新乡市凤泉区宝山东路184号

     公司办公地址： 河南省新乡市凤泉区宝山东路184号

     邮政编码：453000

    公司年度报告备置地点：河南省新乡市凤泉区宝山东路184号

(五) 其他有关资料

公司法人营业执照注册号：914107001730764097

公司聘请的境内会计师事务所名称：河南大公会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：郑州市金水区黄河路131号1号楼元3层13号

三、会计数据和业务数据

（一）本报告期主要财务数据                

  单位: 元     币种:人民币

（二）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 

单位: 元     币种:人民币

（三）报告期内股东权益变动情况及变化原因    

  单位: 元      币种:人民币

2018年

四、股东情况

（一）股东数量和持股情况

单位:股

(二) 控股股东及实际控制人简介

    控股股东及实际控制人变更情况:本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(三) 其他持股在百分之十以上的法人股东

     截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事情况

  单位:元        币种: 人民币

（二）公司董事监事高级管理人员变动情况

  无

六、公司治理结构

在河南公司的正确领导下，华新公司紧紧围绕年度目标和重点工作任务，加强经营管理，强化安全生产，注重市场开拓，团结一致，顽强拼搏，较好地完成了年度工作任务。

公司坚持依法决策、民主决策、科学决策，在事关企业生存发展的重大问题上深入研究，结合自身特点，确定“夯实热力品牌、加快项目建设、提升管理效益”工作目标，通过一年的努力较好地完成了既定任务。热力工程积极开拓供热新市场，在新乡区域外南阳、沁阳等城市住宅小区和热力站改造业务上实现了新突破；电机修造厂顺利完成平顶山分公司、春江水泥厂等系统内外电机维修业务，签订了三门峡风电运维合同；粉煤灰公司在环保形势愈来愈严峻、机组双机运行情况下，始终坚守安全环保红线，严格安全管理，从运输、清扫、覆盖等环节层层把关，扎实做好灰渣、石膏的清运处置工作，有效保障了全年环保工作和机组安全运行；石油公司注重员工安全意识提升，实现年度安全环保目标。通过各单位努力，华新品牌在系统内部得到了较好推广，自力更生、艰苦奋斗的精神得到了各方肯定。

以上成绩的取得，离不开各位股东对公司的支持和帮助。是河南公司和地方政府正确领导的结果，是全体员工辛勤努力，奋勇拼搏的结果，公司保持了良好的经营态势，取得了丰硕的成果，各项成绩的取得来之不易。在此，我代表公司领导班子，向关心支持我们的股东们致以崇高的敬意和衷心的感谢！

七、董事会报告

   （一）管理层讨论与分析

    集团公司的董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较好地发挥了董事会的作用，推动了公司治理水平的提高。公司全体董事在工作中，做到认真负责，勤勉尽力，为公司的决策和董事会的规范运作做了大量工作。

   （二）董事会日常工作情况

    1、董事会会议情况及决议内容

2020年10月13日，召开第七届董事会第三次会议，审议通过了2019年度总经理工作报告、2019年度财务工作报告、2019年度利润分配预案、2019年年度报告、董事会工作报告、关于聘请河南大公会计师事务所有限公司为公司2019年审计机构的议案、关于召开公司2019年度股东大会的议案。该事项已于2020年10月14日公告于河南瑞祥产权经纪服务有限公司网站。

    2、董事会对股东大会决议的执行情况

    公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及相关的法规，认真准确地执行股东大会决议和授权事项，及时详细的履行信息披露义务。

   （三）利润分配或资本公积金转增预案

经河南大公会计师事务所有限公司审计报告确认，公司2019年度实现净利润26.64万元，可供股东分配利润-10.28万元，公司2019年度不分红。上述利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

八、监事会报告

   （一）监事会的工作情况

2020年10月13日，公司第七届三次监事会会议审议通过了《2019度监事会工作报告》。该事项已于2020年10月14日公告于河南瑞祥产权经纪服务有限公司网站。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会通过组织召开监事会会议、列席董事会、出席股东大会等认为：2020年度，公司领导班子团结带领全体干部员工，紧紧围绕年度目标和重点工作任务，加强经营管理，强化安全生产，注重市场开拓，团结一致，顽强拼搏，确保了年度各项目标任务的完成。公司董事会成员和经营班子成员严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，积极贯彻落实公司股东大会的各项决议，认真、勤勉、谨慎地履行职务，无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。公司内部管理制度健全有效，内部决策程序合法，内部控制制度完善，公司在经营过程中，严格执行各项规章制度，无违规和超越权限的行为。

九、重要事项

    （一）承诺事项履行情况

     报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。

    （二）聘任、解聘会计师事务所情况

     本公司本期聘任的会计师事务所为河南大公会计师事务有限公司。

 新乡华新电力集团股份公司

                                 2020年10月14日