清华同方今天发布董事会公告，董事会于５月１０日通过股权分置改革方案：向全体股东每１０股转增４．７５１５６０９股，非流通股股东向流通股股东支付非流通股股东可获得的转增股份，使流通股股东实际获得每１０股转增１０股。该方案相当于非流通股股东向流通股股东每１０股支付３．５６股的对价，非流通股股东由此获得所持非流通股份的流通权。
根据公告，公司股票５月１２日复牌交易；６月３日为临时股东大会股权登记日，６月４日起公司股票停牌；独立董事征集投票权的期限为６月４日至６月９日，流通股股东网络投票时间为６月６日至６月１０日，６月１０日公司召开现场临时股东大会审议上述方案。
清华同方董事长荣泳霖表示，公司于４月底才接到入选股权分置试点通知，随即会同非流通股股东、保荐人西南证券、基金等主要流通股股东等商议，初步形成上述方案，并已得到教育部、国资委和证监会的初步认可。如果该方案未获临时股东大会通过，清华同方将考虑在半年后再提方案。
荣泳霖表示，拟定方案时的主要考虑因素有：保证国有股东控制权不低于三分之一；公司累积融资１７亿元，股价长期跌幅很大，流通股股东补偿意愿强烈，因此考虑较大比例转增股本；确保方案实施能促进公司持续发展，业绩与股本扩张相匹配；确保得到三分之二的表决权及流通股表决权通过。
公司有关人士强调，用公积金大比例转增股本是“经典”做法，若用非流通股转送流通股，审批繁琐，而二者本质都是降低非流通股比例。因此以转增方式调整股权比例，达到两类股东利益平衡。如果实施１０比１０转增，非流通股比例将降至３５．５８％，每股净资产由５．２元降至３．５３元，每股收益由０．２元降至０．１４元。若以４月３０日收盘价８．７元为基准，获转增的流通股每股成本为４．３５元，除权价为５．９元，理论上形成３５．６％的股价上升空间。本方案实施后非流通股价值、流通股价值分别为１７７９３２万元、３２２１７５万元，分别增长２１７１４万元、８４６３９万元。
紫江企业（６００２１０）股权分置改革方案今日出炉。公司今日披露的《股权分置改革说明书》显示，公司董事会拟定的股权分置改革方案是：非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东支付对价，流通股股东每１０股获付３股，支付完成后紫江企业的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。
根据公告，紫江企业方案设计的根本出发点是：股权分置改革试点方案的实施不应使本次股权分置改革实施前后两类股东持有股份的理论市场价值总额减少，特别是要保证流通股股东持有股份的市场价值在方案实施后不会减少。股权分置改革前非流通股的估值按２００４年末每股净资产１．８７元测算，流通股的估值按２００５年４月２９日收盘前３０个交易日收盘价的均价２．８０元测算，最终计算得出方案实施后的理论市场价格为２．２６元，并由此计算出非流通股股东应对每１０股流通股支付２．４１股。但考虑股权分置试点方案实施后，公司股价存在一定不确定性，即股价有可能低于理论计算值２．２６元。经紫江企业非流通股股东一致同意将方案调整为：非流通股股东向流通股股东每１０股支付３股。
紫江集团、华都企业、紫都置业、伊思丽公司等四家非流通股股东对于获得流通权股份的出售或转让共同做出承诺：其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在１２个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占紫江企业股份总数的比例在１２个月内不超过４％，在３６个月内不超过１０％；在第一条承诺期满后的１２个月内，只有当二级市场股票价格不低于２００５年４月２９日前３０个交易日收盘价平均价格２．８０元的１１０％（即二级市场价格不低于３．０８元）时，才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售紫江企业股票。
公司同时发布的临时公告显示，公司定于２００５年６月１３日１３：３０在上海莘庄工业区申富路６１８号公司会议室召开２００５年第三次临时股东大会，审议《公司股权分置改革方案》。此次股东大会的网络投票时间为：２００５年６月７日－６月１３日中交易日的９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００。 |
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