新乡华新电力集团股份公司
第二届董事会第三次会议及2008年度股东大会决议
时间:2010年1月15日
地点:郑州金裕华大酒店13楼会议室
2、主持人:张进义 记录人:李春波
应到会股东人数:20人 实际到会股东人数:20人 会议以何种方式通知股东到会参加会议:电话通知。 根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会的决议包含以下内容: 一、会议基本情况
1、公司法定中文名称:新乡华新电力集团股份公司
公司法定中文名称缩写:华新集团
3、公司法定代表人:王庆德
3、公司董事会秘书:李春波
联系地址:新乡市凤泉区宝山东路184号
电话:0373-3092600
传真:0373-3092429
4、公司注册地址:新乡市凤泉区宝山东路184号
公司办公地址:新乡市凤泉区宝山东路184号
邮政编码:453000
5、公司年度报告放置地点:新乡市凤泉区宝山东路184号
6、其他有关资料:公司法人营业执照注册号:4107001003833
公司聘请的境内会计师事务所名称:河南金鼎会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址:郑州市经三路71号
二、会议时间、地点、会议性质(定期、临时) 1、会议通知情况及到会股东情况:
会议通知时间:2010年1月11日,以电话通知的方式。
联系的到会股东情况:通知20人,到会股东20人。 2、会议主持情况:会议由董事殷晓军主持; 3、会议决议情况: 三、股东会由股东举手表决;
1、审议通过了2008年度总经理工作报告。
2、审议通过了2008年财务工作报告。
3、审议通过了2008年度利润分配预案。2008年度不进行利润分配。
4、审议通过了2008年年度报告。
5、审议通过了关于聘请河南金鼎会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构的议案。
6、审议通过了关于改选公司第二届董事会部分董事的议案,提名殷晓军为公司董事候选人,同意王庆德辞去公司董事职务。
7、审议通过了关于调整公司部分高管人员的议案,聘任张进义为公司副总经理(主持工作),解聘司广珍担任的公司总经理职务。
股东会会议的具体表决结果,到会股东20人同意,弃权0票,反对0票。
新乡华新电力集团股份公司
2010年1月15日
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