新乡华新电力集团股份公司第二届
董事会第三次会议决议公告及召开2008年度
股东大会的通知
各位股东：
公司于2009年12月21日召开了第二届董事会第三次会议。会议形成有关决议如下：
一、审议通过了2008年度总经理工作报告。
二、审议通过了2008年财务工作报告。
三、审议通过了2008年度利润分配预案。2008年度不进行利润分配。 同意提交股东大会审议。
四、审议通过了2008年年度报告。同意提交股东大会审议。
五、审议通过了关于聘请河南金鼎会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构的议案。
六、审议通过了关于改选公司第二届董事会部分董事的议案，提名殷晓军为公司董事候选人，同意王庆德辞去公司董事职务。同意提交股东大会审议。
七、审议通过了关于调整公司部分高管人员的议案，聘任张进义为公司副总经理(主持工作），解聘司广珍担任的公司总经理职务。
八、审议通过了关于延长公司经营期限（至2010年10月27日）、修改公司章程的议案。同意提交股东大会审议。
九、审议通过了关于召开公司2008年度股东大会的议案，定于2010年1月15日在郑州金裕华大酒店13楼会议室召开2008年度股东大会，事项如下：
（一）会议时间
2010年1月15日上午9点正式开会，会期半天。
（二）会议议题
1.审议董事会工作报告 2.审议监事会工作报告 3.审议2008年度财务决算方案 4.审议2008年度利润分配预案 5.审议2008年年度报告 .6.审议关于改选公司第二届董事会部分董事的议案。
（三）出席会议人员
1.截止2009年1月8日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人例席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东；
2.公司董事会成员、监事会成员；
3.公司聘请的律师。
（四）登记方法
1.登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2010年1月11日以电话或书面传真方式与公司证券部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。
2.联系电话：0373-3092384转8806
联 系 人：靳丽娟
（五）出席会议注意事项
出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人列席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。
（六）停牌事宜
因召开股东大会，会议召开日2010年1月15日公司股票暂停交易一天。
七、因公告及2008年度报告披露公司股票于2009年12月24日暂停交易一天。
本公告另见：
河南省产权交易中心网址:http://www.hnprec.com
瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn
新乡华新电力集团股份公司
2009年12月23日
附件：1、授权委托书
2、董事候选人简历
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席华新电力集团股份公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托日期：2009年 月 日
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
股权账户号码（或股权证号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码:
2009年12月23日
附件2：董事候选人简历
殷晓军简历
一、概括
殷晓军，男1963年9月生，河南省襄城人，汉族，研究生
硕士，工商管理。1993年1月入党，1984年2月参加工作。
二、教育背景
1979.09—1981.07 平顶山市第一中学学生
1981.09—1984.02 郑州电力学校热动专业
1987.09—1990.08 葛洲坝水电工程学院中文专业
2003.09—2006.12 西安交通大学工商管理专业
三、工作简历
1984.02—1986.09 平顶山电厂汽机分场运行值班员；
1986.09—1987.09 平顶山电厂厂办秘书；
1987.09—1990.08 葛洲坝水电工程学院中文专业学习；
1990.08—1993.08 平顶山电厂宣传科干事；
1993.08—1996.02 平顶山电厂生活公司食堂管理员；
1996.02—1997.09 平顶山电厂热力公司所长；
1997.09—1999.03 平顶山鸿翔热电有限责任公司热力公司副经理；
1999.03—2003.09 平顶山鸿翔热电有限责任公司热力公司经理；
2003.09—2005.01 平顶山鸿翔热电有限责任公司副经理；
2005.01—2006.10 平顶山热力集团有限公司副总经理；
2006.10—2007.02 新乡供热项目筹备组组长；
2007.02—2009.12 新乡热力有限责任公司总经理。
新乡华新电力集团股份公司
2009年12月23日
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