股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2008—015

河南开祥实业集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

各位股东：

公司第四届董事会第五次会议于2008年12月18日召开，形成决议如下：

1、同意转让公司拥有的位于郑州市健康路116号的11套房屋产权。

2、授权公司董事长郝郑山先生签署相关文件。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                         河南开祥实业集团股份有限公司

                       二○○八年十二月二十二日