股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2023—005

河南开祥实业集团股份有限公司第十届

董事会第一次会议决议公告

各位股东：

公司于2023年7月8日召开了第十届董事会第一次会议。会议形成决议如下：

一、选举朱宁为公司第十届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事会会议选举通过之日起至第十届董事会届满，任期三年，可连选连任。

二、聘任段国轩为公司总经理，任期自本次董事会会议决定聘任之日起至第十届董事会届满，任期三年。

三、聘任王晓飞、程体林、李建强为公司副总经理，任期自本次董事会会议决定聘任之日起至第十届董事会届满，任期三年。

四、聘任段国轩为公司总会计师，任期自本次董事会会议决定聘任之日起至第十届董事会届满，任期三年。

五、聘任段国轩为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议决定聘任之日起至第十届董事会届满，任期三年。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxjt.com

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                                   二○二三年七月八日