股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2023—004

河南开祥实业集团股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

各位股东：

公司2022年度股东大会于2023年7月8日召开，会议形成决议如下：

1、审议通过了2022年度董事会工作报告。

2、选举朱宁、任小卫、段国轩、王跃宗、王晓飞、李建强、程体林为公司第十届董事会董事。

3、审议通过了2022年度监事会工作报告。

4、选举朱辉、郑御姗为公司第十届监事会监事，与公司职工大会选举的职工代表监事赵合锋组成公司第十届监事会。

5、审议通过了2022年度财务决算方案。

6、审议通过了2022年度利润分配方案，2022年度不分配股利。

7、审议通过了公司2022年年度报告。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxjt.com

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                                  二○二三年七月八日