股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2026—002

河南开祥实业集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告及召开2025年度股东会的通知

各位股东：

公司于2026年6月18日召开了第十届董事会第四次会议。会议形成决议如下：

一、审议通过了2025年度公司经营工作报告。

二、审议通过了2025年度董事会工作报告。同意提交股东会审议。

三、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。提名朱宁、朱辉、任小卫、李建强、王跃宗为公司第十一届董事会董事候选人。公司第十届董事会董事在本次换届选举完成前仍将履行董事职务，直至公司第十一届董事会成立。同意提交股东会审议。

四、审议通过了2025年度利润分配预案，2025年度拟不分配股利。同意提交股东会审议。

五、审议通过了公司2025年年度报告。同意提交股东会审议。

六、审议通过了关于聘请河南中达信会计师事务所有限公司为公司2026年度审计机构的议案。

七、审议通过了关于召开公司2025年度股东会的议案，定于2026年7月09日上午10点在公司会议室[郑州市高新技术产业开发区红松路1号中国（郑州）智能传感谷运营中心三楼]召开公司2025年度股东会，事项如下：

1、会议时间

2026年7月09日上午10点正式开会，会期半天。

2、会议议题

（1）审议2025年度董事会工作报告

（2）审议关于公司董事会换届选举的议案

（3）审议2025年度监事会工作报告

（4）审议关于公司监事会换届选举的议案

（5）审议2025年度财务决算方案

（6）审议2025年度利润分配预案

（7）审议公司2025年年度报告

3、出席会议人员

（1）截止2026年6月29日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东。

（2）公司董事会成员、监事会成员。

4、登记方法

（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2026年6月30日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30），以电话或书面传真方式与公司联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。

（2）电话：0371-67778021

（3）传真：0371-67778021

5、出席会议注意事项

出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。

本公告及公司2025年年度报告另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxjt.com

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn 

                           河南开祥实业集团股份有限公司

                                   二○二六年六月十八日

附件：1、授权委托书

2、董事会候选人简历

附件1  授权委托书

授权委托书

委托人：

委托人           委托        出席河南开祥实业集团股份有限公司2024年度股东会，现将委托人对本次会议相关议案的意见列示如下：

委托人签字：                

2026年  月   日

附件2  董事候选人简历

朱宁，男，1983年10月生，汉族，河南商丘人，经济学博士毕业，2005年参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司董事长。

朱辉，女，1974年12月生，汉族，山西侯马人，硕士研究生学历，会计师、经济师。2000年7月参加工作，现任深圳昊博集团有限公司董事副总裁、河南开祥实业集团股份有限公司董事、总经理（兼任董事会秘书）。

任小卫，男，1974年6月生，汉族，河南三门峡人，本科学历，经济师。1997年7月参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司董事。

李建强，男，1971年10月生，汉族，陕西蒲城人，硕士研究生毕业，经济师。1993年7月参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司董事。

王跃宗，男，1970年9月生，汉族，河南陕县人，硕士研究生学历，经济师。1994年7月参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司董事。