股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2014—004

河南开祥实业集团股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

各位股东：

公司2013年度股东大会于2014年5月28日召开，会议形成决议如下：

1、审议通过了董事会工作报告。

2、审议通过了监事会工作报告。

3、审议通过了2013年度财务决算方案。

4、审议通过了2013年度利润分配方案，每10股派送现金1.25元（含税），税后每10股派送现金1元。

5、审议通过了公司2013年年度报告。

6、选举郝郑山、周家银、周正国、张景云、张帆、王志强为公司第六届董事会成员，与公司职工代表大会选举的职工代表董事张森共同组成公司第六届董事会。

7、选举陈文刚、谷峰为公司第六届监事会成员，与公司职工代表大会选举的职工代表监事李兴中共同组成公司第六届监事会。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxjt.com ；（http://www.kxtz.com.cn）

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                                 二○一四年五月二十九日