股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2014—005

河南开祥实业集团股份有限公司第六届

董事会第一次会议决议公告

各位股东：

公司于2014年5月28日召开了第六届董事会第一次会议。会议形成决议如下：

一、审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长的议案，选举周家银为公司第六届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事会会议选举通过之日起，至第六届董事会届满为止,任期三年。第五届董事会董事长郝郑山任期届满，不再担任公司董事长。

二、审议通过了关于聘任公司总经理的议案，聘任周家银为公司总经理，任期自本次董事会会议决定聘任之日起三年。解聘公司第五届董事会聘任的周家银的公司总经理职务。

  三、审议通过了关于聘任公司副总经理、总会计师的议案，聘任周正国为公司副总经理，周家银为公司总会计师（兼），任期自本次董事会会议决定聘任之日起三年。解聘公司第五届董事会聘任的周正国的公司副总经理，周家银的公司总会计师（兼）职务。

  四、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案，聘任周正国为公司董事会秘书（兼），任期自本次董事会会议决定聘任之日起三年。解聘公司第五届董事会聘任的周正国的公司董事会秘书（兼）职务。

五、审议通过了关于设立公司董事会薪酬与考核委员会及其组成人员的议案，决定设立董事会薪酬与考核委员会，由郝郑山、李兴中、张景云组成公司第六届董事会薪酬与考核委员会，郝郑山为主任委员。

六、审议通过了关于授权公司董事长贷款及担保的议案，授权公司董事长周家银先生签署与贷款和担保有关的法律文件，期限为：2014年5月28日—2017年5月27日，授权额度为单笔不超过10,000万元人民币（含10,000万元）。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxjt.com ；（http://www.kxtz.com.cn）

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                                 二○一四年五月二十九日