新乡华新电力集团股份公司

2012年度股东大会决议公告

各位股东：

公司2012年度股东大会于2014年1月8日召开，会议形成决议如下：

1、审议通过了董事会工作报告。

2、审议通过了监事会工作报告。

3、审议通过了2012年度财务决算方案。

4、审议通过了2012年度利润分配方案，2012年度不分配股利。

5、审议通过了公司2012年年度报告。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址:http://www.hnprec.com

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

新乡华新电力集团股份公司

2014年1月9日