新乡华新电力集团股份公司第三届

第四次董事会决议公告及召开2013年

第一次临时股东大会的通知

各位股东：

      公司于2013年8月6日召开第三届董事会第四次会议。会议形成有关决议如下：

一、审议通过了改选董事会部分成员的议案，同意提交股东大会审议。由于工作原因，原董事李春波、张勇、张志辉、乔庆文、董建设、侯祖海、李成忠、左保平、王慧珍等九位同志不再担任董事一职。李春波同志不再担任秘书一职。新增补董事为李绍兵、贾红运、侯泰岭、于洋、王宜河、张振江、耿合先、户传斌、谭鑫、王睿等十位同志。

二、审议通过了关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案，定于2013年8月22日在郑州紫鼎商务酒店 召开2013年度第一次临时股东大会，事项如下：

（一）会议时间

2013年8月22日上午9点正式开会，会期半天。

（二）会议议题

1.审议改选董事会部分董事会成员的议案。

2.审议改选监事会部分监事会成员的议案。

（三）出席会议人员

1.截止 2013年 8月9日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东；

2.公司董事会成员、监事会成员；

3.公司聘请的律师。

（四）登记方法

1.登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于 2013年 8月 9日以电话或书面传真方式与公司证券部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。

2.联系电话：0371-66287196

  传    真：0371-66287196

  联 系 人：宋女士 王女士

（五）出席会议注意事项

列席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡；委托他人代理列席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡；委托代理人列席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡。

本公告另见：

河南省产权交易中心网址:http://www.hnprec.com

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                             新乡华新电力集团股份公司

2013年 8月6日

附件：1.授权委托书

2.李绍兵同志简历

3.贾红运同志简历

4.侯泰岭同志简历

5.于洋同志简历

6.王宜河同志简历

7.张振江同志简历

8.耿合先同志简历

      9.户传斌同志简历

10.谭鑫同志简历

11.王睿同志简历

附件1：

授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表本人出席华新电力集团股份公司2013年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托日期：     年   月    日

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

股权账户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码:

                                    年    月     日

附件2

李绍兵同志简历

李绍兵，男，汉族，1966年6月出生，山东青州人。1987年9月参加工作，硕士研究生学历，中共党员，经济师，现任新乡华新电力集团股份公司副总经理。

1987.09—1999.03  平顶山鸿翔热电公司汽机分场调速班检修工、副班长、班长

1999.03—2000.03  平顶山鸿翔热电公司汽机分场副主任

2000.03—2001.08  平顶山鸿翔热电公司燃料公司副经理

2001.08—2003.09  平顶山鸿翔热电公司燃料公司经理

2003.09—2005.01  平顶山元丰电力集团常务副总经理、平顶山鸿翔热力公司经理

2005.01—2005.10  平顶山热力集团有限公司安生部部长、供热公司经理

2005.10—2007.03  平顶山热力集团有限公司副总经济师、供热公司经理

2007.03—2011.12   平顶山热力集团有限公司副总经理

2011.12—          新乡华新电力集团股份公司副总经理
附件3

贾红运同志简历

贾红运，男，汉族，1967年11月出生，河南叶县人。1989年9月参加工作，大学本科学历，中共党员，高级工程师，现任新乡华新电力集团股份公司副总经理、纪委书记、工会代主席。

1989.09-1992.10  平顶山电厂劳动服务公司技术员

1992.10-1994.06  平顶山电厂热电实业总公司技术科技术员

1994.06-1998.06  平顶山电厂热电实业总公司安装公司副经理

1998.06-2003.03  平顶山电厂热电实业总公司安装公司经理

2003.03-2005.01  平顶山元丰电力集团公司副总经理、叶县蓝光电厂总经理助理

2005.01-2005.11  平顶山热力集团有限公司市场营销部经理

2005.11-2007.07  平顶山热力集团河南首山焦化有限公司副指挥长

2007.07-2008.03  平顶山热力集团有限公司粉煤灰综合利用指挥部副指挥长

2008.03-2009.06  中电投河南建材有限公司许昌分公司副总经理（建材公司聘任）

2009.06-2011.12  中电投河南建材有限公司鲁阳分公司（筹建处）副主任（主持工作）

2011.12—        新乡华新电力集团股份公司副总经理、纪委书记、工会代主席

附件4

侯泰岭同志简历

侯泰岭，男，汉族，河南太康人，1964年出生，1985年2月参加工作，1984年12月入党，研究生学历，高级政工师、经济师，现任新乡豫新发电有限责任公司副总经理、纪委书记、工会主席。

1979.09－1982.06  太康常营高中

1982.09—1985.02  郑州电力学校热动专业

1985.02—1988.07  郑州电力学校教师、人事科科员

1988.07—1994.04  郑州电力学校人事科科员、经济师

1994.04—1998.07  郑州电力高等专科学校人事科科长

1998.07—2004.09  郑州电力高等专科学校人事科科长、

管理工程系党总支书记

2004.09—2005.03  郑州电力高等专科学校电子信息系党总支书记

2005.03—2006.03  中电投河南分公司人事劳动部工作

2006.03—2008.05  中电投河南分公司社会保险事业管理中心副主任

2008.05－2009.07  中电投河南分公司燃料事业部副主任，

河南省电力燃料有限公司副总经理、党 支部副书记

2009.07—至今     新乡豫新发电有限责任公司副总经理纪委书记、工会主席

附件5

于洋同志简历

于洋，男，汉族，河南内黄人，1969年出生，1988年12月参加工作，1994年7月入党，本科学历，高级政工师，现任新乡豫新发电有限责任公司工会副主席兼政治工作部主任。

1983.09—1986.07  新乡市第二中学

1988.12—1993.07  新乡火电厂燃料分场检修工人

1993.07—1998.10  新乡火电厂宣传部干事

1998.10—1999.10  新乡火电厂华新公司汽运队副队长

1999.10—2004.05  新乡火电厂燃料分场党支部书记

2004.05—2005.01  新乡火电厂燃料部部长

2005.01—2006.06  新乡豫新发电有限责任公司燃料部部长

2006.06—2009.10  新乡豫新发电有限责任公司党群工作部经理兼党支部书记

2009.10—2010.11  新乡豫新发电有限责任公司党群工作部主任

2010.11—2012.09  新乡豫新发电有限责任公司政治工作部主任

2012.09—今 新乡豫新发电有限责任公司工会副主席兼政治工作部主任

附件6

王宜河同志简历

王宜河，男，1949年2月出生，1970年6月参加工作，1987年5月加入中国共产党，2009年2月办理正式退休手续，原工作部门为总经理工作部科协。

1970.06—1973.01 新乡火电厂水泵房运行工

1973.01—1973.02 新乡火电厂水泵房运行班长

1973.02—1975.07 新乡火电厂汽机分场运行值班员

1975.07—1990.05 新乡火电厂汽机分场副班长、班长

1990.05—1994.01 新乡火电厂汽机分场运行副主任

1994.05—1997.03 新乡火电厂汽机老厂运行负责人

1997.03—2004.05 新乡火电厂物资公司党支部书记

2004.05—2005.01 新乡火电厂总经理工作部科协

2005.01—2009.02 新乡豫新发电有限责任公司总经理工作部科协

（1989年9月被评为全国劳动模范）

附件7

张振江同志简历

张振江，男，汉族，河南济源人，1959年2月出生，1982年2月参加工作，1997年3月入党，本科学历，高级工程师，现任新乡豫新发电有限责任公司副总经理。

1978.10—1982.08  郑州工学院电机系发配电专业

1982.08—1984.04  焦作丹河电厂电气分场职工

1984.04—1985.05  焦作丹河电厂电气分场运行技术员

1985.05—1993.11  焦作丹河电厂电气分场运行副主任

1993.11—1995.08  焦作丹河电厂安环部部长

1995.08—1996.09  焦作丹河电厂运行副总工程师

1996.09—2001.08  焦作丹河电厂总工程师

2001.08—2008.06  焦作丹河发电有限公司副总经理

2008.06—今       新乡豫新发电有限责任公司副总经理

附件8

耿合先同志简历

耿合先，男，汉族，河南新乡人，1963年2月出生，1984年2月参加工作，1987年8月入党，本科学历，工程师，现任新乡豫新发电有限责任公司经营管理部主任。

1984.02—1990.03  新乡火电厂锅炉分场运行班、检修本体班技术员；

1990.03—1999.10  新乡火电厂3×50MW机组、2×200MW机组值长、机动值长；

1999.10—2002.01  新乡火电厂发电部副部长兼值长室主任；

2002.01—2004.05  新乡火电厂生技科运行副科长；

2004.05—2005.01  新乡火电厂运行部部长；

2005.01—2005.08  新乡豫新发电有限责任公司发电运行部部长；

2005.08—2007.02  新乡豫新发电有限责任公司设备管理部经理兼党支部书记；

2007.02—2009.10  新乡豫新发电有限责任公司副总工程师；

2009.10—今      新乡豫新发电有限责任公司经营管理部主任。

附件9

户传斌同志简历

户传斌，男，汉族，河南杞县人，1960年8月出生，1977年8月参加工作，2000年1月入党，本科学历，工程师，现任新乡豫新发电有限责任公司副总经理、总工程师。

1977.09—1979.07  杞县付集乡赵村农场下乡

1981.11—1988.08  开封火电厂锅炉运行

1988.08—1996.04  开封火电厂锅炉检修班长

1996.04—1997.11  开封火电厂检修公司项目部经理

1997.11—2000.01  蒲山发电运营中心维修部锅炉专业负责

2000.01—2004.08  蒲山发电运营中心安培部副部长、部长

2004.08—2006.04  南阳方达发电运行有限公司发电运行部经理、党支部书记

2006.04—2007.03  南阳方达发电运行有限公司副总工程师兼发电运行部经理、党支部书记

2007.03—2008.06  南阳方达发电运行有限公司副总经理

2010.08—至今  新乡豫新发电有限责任公司副总经理、总工程师、党委委员

附件10

谭鑫同志简介

谭鑫，男，汉族，1978年10月出生，湖南茶陵人，中共党员。2000年3月参加工作，大学本科学历，经济员。现任新乡华新电力集团股份公司安全监督与经营部部长。

2000.03­­­­—2005.03   新乡华新电力集团有限公司生产经营部任固定资产管理专责

2005.03—2006.09   新乡华新电力集团有限公司计划经营部任合同管理专责

2006.10—2009.11    新乡华新电力集团有限市场营销部任主管

2009.12—今        新乡华新电力集团股份公司安全监督与经营部部长

附件11

王睿同志简介

王睿，女，汉族，1975年3月出生，河南南阳人，中共党员。1999年3月参加工作，大学本科学历，经济师。现任新乡华新电力集团股份公司党群工作部监察审计管理。

1989.09—1992.07  新乡火电厂子弟中学学习（初中）

1992.07—1996.09  河南辉县一中学习（高中）

1996.09—1998.07  河南冶金建材工业学校学习审计专业中专学习

1998.09—2000.12   河南财经学院会计专业大专学习

（2007年1月专升本毕业）

1999.03—2011.03  在新乡华新电力集团股份公司财务管理部担任主管会计

2011.03— 今      新乡华新电力集团股份公司党群工作部监察审计

新乡华新电力集团股份公司第三届

第三次监事会决议及公告

各位股东：

公司于2013年8月6日召开第三届第三次监事会，形成决议如下。同意提请股东大会审议。

经公司监事会审议通过，改选监事会部分监事会成员的议案。由于工作原因，原监事平岗、朱命富、徐建奎等三位同志不再担任监事一职。同时新增补的监事有：张磊、王广银、张琰、张秀文等四位同志。

附件：1、张磊同志简历

      2、王广银同志简历

      3、张琰同志简历

      4、张秀文同志简历

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

新乡华新电力集团股份公司

                                  2013年8月6日

附件1

张磊同志简介

张磊，女，汉族，1981年11月出生，河南延津人，中共预备党员。2001年3月参加工作，大学本科学历，会计师。现任新乡华新电力集团股份公司财务管理部副部长。

2001.03—2002.03  哈尔滨电机厂新火电机修造厂委派会计

2002.03—2005.02  新乡华新电力集团股份公司财务管理部会计

2005.02—2008.08  新乡华新电力集团股份公司财务管理部税务管理

2008.08—2011.03  新乡华新电力集团股份公司财务管理部主管、报表管理

2011.03—今       新乡华新电力集团股份公司财务管理部副部长

附件2

王广银同志简历

王广银，男，1963年12月出生，1981年10月参加工作，1985年7月加入中国共产党，专科学历，助理政工师，现任新乡豫新发电有限责任公司人力资源部党总支书记兼副主任。

1981.10—1998.09  28集团军军政干部

1998.09—1999.09  新乡火电厂组织部工作

1999.09—2002.02  新乡火电厂公安科支部副书记

2002.02—2004.05  新乡火电厂公安科支部书记

2004.05—2005.06  新乡火电厂纪委副书记

2005.06—2006.11  新乡豫新发电有限责任公司燃料质检中心经理、党支部书记

2006.11—2009.01  新乡豫新发电有限责任公司化水部党支部书记

2009.01—2009.10  新乡豫新发电有限责任公司监察审计部经理

2009.10—2010.11  新乡豫新发电有限责任公司监察审计部主任

2010.11—今       新乡豫新发电有限责任公司人力资源部党总支书记兼副主任

附件3

张琰同志简介

张琰，女，汉族，1978年11月出生，河南新乡人，中共党员。2000年1月参加工作，大学本科学历，人力资源管理高级工。现任新乡华新电力集团股份公司综合管理部专责。

2000.01—2010.11  新乡华新电力集团股份公司人力资源部社保管理；

2010.11—2012.08  新乡华新电力集团股份公司综合管理部干部与社保管理；

2012.08—今       新乡华新电力集团股份公司综合管理部专责。

附件4

张秀文同志简介

张秀文，女，汉族，1984年1月出生，河南周口人，中共党员。2007年6月参加工作，大学本科学历。现任新乡华新电力集团股份公司党建纪检专责。

2007.06—2011.03  新乡华新电力集团股份公司总经理工作部秘书；

2011.03—2012.11  新乡华新电力集团股份公司党务纪检团青工会管理；

2012.11—今       新乡华新电力集团股份公司党群工作部党建纪检专责。

新乡华新电力集团股份公司2013年

第一次临时股东大会决议及公告

各位股东：

公司于2013年8月22日召开2013年第一次临时股东大会，会议形成决议如下：

一、  会议通过改选董事会部分董事会成员的议案。

同意原董事李春波、张勇、张志辉、乔庆文、董建设、侯祖海、李成忠、左保平、王慧珍等九位同志不再担任董事一职。李春波同志不再担任秘书一职。新增补董事为李绍兵、贾红运、侯泰岭、于洋、王宜河、张振江、耿合先、户传斌、谭鑫、王睿等十位同志。

二、会议通过改选监事会部分监事会成员的议案。。

同意监事平岗、朱命富、徐建奎等三位同志不再担任监事一职。同时新增补的监事有：张磊、王广银、张琰、张秀文等四位同志。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                        新乡华新电力集团股份公司

                          2013年8月22日