新乡华新电力集团股份公司第三届

董事会第三次会议决议公告及召开2011年度

股东大会的通知

各位股东：

      公司于2012年12月20日召开第三届董事会第三次会议。会议形成有关决议如下：

一、议通过了2011年度总经理工作报告。

二、审议通过了2011年财务工作报告。

三、审议通过了2011年度利润分配预案。2011年度不进行利润分配。同意提交股东大会审议。

四、审议通过了2011年年度报告。同意提交股东大会审议。

五、审议通过了关于聘请河南德宏会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案。

六、审议通过了关于召开公司2011年度股东大会的议案，定于2013年1月10日在郑州市紫荆山路51号紫鼎商务会议室召开2011年度股东大会，事项如下：

（一）会议时间

2013年1月10日上午9点正式开会，会期半天。

（二）会议议题

1.审议董事会工作报告

2.审议监事会工作报告

3.审议2011年度财务决算方案

4.审议2011年度利润分配预案

5.审议2011年年度报告

（三）出席会议人员

1.截止 2012年 12月25日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东；

2.公司董事会成员、监事会成员；

3.公司聘请的律师。

（四）登记方法

1.登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于 2012年 12月 28日以电话或书面传真方式与公司证券部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。

2.联系电话：0371-66287196

  传    真：0371-66287196

  联 系 人：宋女士 王女士

（五）出席会议注意事项

列席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡；委托他人代理列席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡；委托代理人列席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡。

（六）停盘事宜

因召开股东大会，会议召开日（2013年1月10日）公司股票暂停交易一天。

七、因公告及2011年度报告披露公司股票于  2012年 12月 21日暂停交易一天。

本公告另见：

河南省产权交易中心网址:http://www.hnprec.com

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                             新乡华新电力集团股份公司

2012年 12月21日

附件1：

授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表本人出席华新电力集团股份公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托日期：     年   月    日

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

股权账户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码:

                                    年    月     日