股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2012—001

河南开祥实业集团股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

各位股东：

公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月16日召开，会议形成决议如下：

1、审议通过了关于公司将对郑州泰祥热电股份有限公司（以下简称“泰祥热电”）200,000,000元债权转为对其投资的议案。

2、审议通过了关于公司免除泰祥热电部分债务利息的议案。

3、审议通过了关于公司自2011年1月1日起在泰祥热电实现盈利年度前不再对其欠公司债务计收利息的议案。

4、审议通过了关于公司对焦作丹河发电有限责任公司（以下简称“焦作丹河”）的债权作坏账处理的议案。

5、审议通过了关于公司对焦作丹河的股权投资作投资损失处理的议案。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                       二○一二年一月十六日