焦作电力集团股份有限公司

第五届董事会第九次临时会议决议公告

各位股东：

公司于2011年3月8日召开第五届董事会第九次临时会议，会议通过以下决议：

一、审议通过了《关于制定集团公司2011年经营思路和计划的议案》

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》聘任张天宝、王振清同志为焦作电力集团股份有限公司副总经理。聘任宋献冬同志为焦作电力集团股份有限公司财务总监。任期自二○一一年三月十一日至二○一一年十二月三十一日。

三、审议通过了《关于转让所持焦作电力集团野王食品饮料有限公司股份的议案》。经焦作电力集团股份有限公司与实际经营者白振宽协商，焦作电力集团股份有限公司将持有的焦作电力集团野王食品饮料有限公司83%的股权以10000元的价格全部转让给白振宽，白振宽承担焦作电力集团野王食品饮料有限公司成立至今的全部债权、债务。

焦作电力集团股份有限公司董事会

2011年3月9日