股权代码：001001 公司简称：开祥股份 编号：2009—001
河南开祥实业集团股份有限公司第四届
董事会第六次会议决议公告及召开2009年度
第一次临时股东大会的通知
各位股东：
公司于2009年1月7日召开了第四届董事会第六次会议。会议形成有关决议如下：
一、审议通过了关于发行股票期权认购证的议案，同意以2元/份的价格对在河南省产权交易中心登记在册的公司股东发行只有参与分红权利、没有投票权的股票期权认购证。股东以“万份”为单位进行认购，持有公司股票5万股以下（含5万股）的股东最高可以认购5万份认购证；持有公司股票5万股以上的股东，按其持股数量向上以“万”为单位取整确定其最高可认购的数量。本次拟发行股票期权认购证2.5亿份，筹集资金5亿元。当认购数量超过2.5亿份时，在认购结束后的5个工作日内将以“千份”为单位按比例返还股东的认购资金。筹集资金拟投向河南开祥置业股份有限公司、河南开祥精细化工有限公司和二甲醚项目（年产10万吨）。本次发行的股票期权认购证每满一年分红一次，每年按照出资额以10%的固定比例进行分红。本次发行的股票期权认购证在发行后经河南省产权交易中心批准可以在其交易系统自由转让。认购本次发行的股票期权认购证满3年后按照有关规定予以行权,通过行权每份股票期权认购证可以转换成1股股票，行权价格为0.01元/股，行权后认购证作废。公司在股票期权认购证行权期满后，对未行权的股票期权认购证按发行价进行回购。
同意提交股东大会审议。
二、审议通过了关于改选公司第四届董事会部分董事的议案。同意杨东伟先生、郝森先生因工作变动原因辞去董事职务，提名马恩俭先生、张森先生为董事候选人。同意提交股东大会审议。
三、审议通过了关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的议案，定于2009年1月23日上午9时在公司六楼会议室召开公司2009年度第一次临时股东大会，事项如下：
1、会议时间
2009年1月23日上午9点正式开会，会期半天。
2、会议议题
（1）审议关于发行股票期权认购证的议案
（2）审议关于改选公司第四届董事会部分董事的议案
（3）审议关于改选公司第四届监事会部分监事的议案
3、出席会议人员
（1）截止2009年1月16日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东；
（2）公司董事会成员、监事会成员；
（3）公司聘请的律师。
4、登记方法
（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2009年1月19日，以电话或书面传真方式与公司证券部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。
（2）联系电话：0371-67778021
（3）传 真：0371-67778021
5、出席会议注意事项
出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。
6、会议召开日（2009年1月23日）公司股票暂停交易一天。
本公告另见：
河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com
开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn
瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn
河南开祥实业集团股份有限公司
二○○九年一月七日
附件：1、董事候选人简况
2、监事候选人简况
3、授权委托书
附件1：董事候选人简况
马恩俭先生简况
马恩俭，男，汉族，山东梁山人。1964年1月出生，1988年8月参加工作，1985年11月加入中国共产党。硕士研究生，高级工程师，现任河南电力实业集团有限公司总经理（正处级）。
1983.09—1988.07 清华大学工业仪表及自动化专业学生
（本科）；
1988.08—1994.06 河南电力试验研究所热工室工作；
1994.06—1996.09 河南电力科技开发公司开发部经理；
1996.09—2001.05 河南电力科技开发公司副总经理；
2001.05—2005.12 河南博慧方舟咨询发展有限公司总经理；
2005.12—2006.12 河南电力试验研究院副院长（正处级）；
2006.12—2008.12 河南电力试验研究院副院长、党委委员；
2008.12—至今 河南电力实业集团有限公司总经理。
1999.09—2005.06 华中科技大学动力工程专业（硕士研究生）。
张森先生简况
张森，男，汉族，1965年生，河南省武陟人，大专学历，经济师，中共党员，1985年2月参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司经营管理部经理。
1982.09—1985.02 郑州电力学校上学，统计专业，中专毕业；
1985.02—1987.07 洛阳热电厂计划科工作；
1987.07—1992.05 河南省地方电力开发公司工作；
1992.05—1997.06 河南电力开发公司工作，先后担任项目开发部副经理、经理；
1997.07—至今 河南开祥实业集团股份有限公司工作，先后任投资发展部经理、经营管理部经理。
1985.07—1988.12 河南财经学院，统计学专业，专科毕业。
附件2：监事候选人简况
张泰琪先生简况
张泰琪，男，汉族，河南商城人。1965年4月出生，1987年7月参加工作，1987年7月加入中国共产党。本科学历，高级会计师，现任河南电力实业集团有限公司副总经理兼总会计师。
1985.09—1987.07 郑州电校计划统计专业学生（中专）；
1987.07—1993.10 鹤壁市电业局财务会计；
1993.10—1996.09 鹤壁市电业局办公室副主任；
1996.09—1999.05 鹤壁市电业局财务科副科长；
1999.05—2001.07 鹤壁市电业局财务科科长；
2001.07—2005.12 鹤壁市电业局总会计师；
2005.12—2008.12 鹤壁市供电公司总会计师；
2008.12—至今 河南电力实业集团有限公司副总经理
兼总会计师。
1997.12—2000.12 河南财经学院会计专业（自考本科）。
附件3：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席河南开祥实业集团股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托日期： 2009年 月 日
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
股权帐户号码（或股权证号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
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