焦作电力集团股份有限公司

2007年度股东大会决议公告

各位股东:

焦作电力集团股份有限公司于2008年4月29日召开了2007年度股东大会。会议形成决议如下：

一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》。

二、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。

三、审议通过了《2007年度财务工作报告》。

四、审议通过了《2007年利润分配方案》。每股应派发股息0.074元/股（税前），税后0.0592元/股。

本公告另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

焦电集团网址：http://www.jzdljt.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

焦作电力集团股份有限公司

                           二○○八年四月二十九日