股权代码：001088      　　　　　　　 公司简称：焦电集团    

焦作电力集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

各位股东：

公司于2008年4月8日召开了第四届董事会第十次会议。会议形成有关决议如下：

一、审议通过了《2007年度总经理工作报告》。

二、审议通过了《2007年度财务工作报告》。

三、审议通过了《2007年度利润分配方案》。每10股派发股息0.74元（税前）。同意提请股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》，定于2008年4月29日在焦作电厂办公楼四楼会议室召开。

五、2007年度股东大会注意事项。

根据公司董事会提议，于2008年4月29日在焦作电厂办公楼四楼会议室召开公司2007年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　（一）会议时间

2008年4月29日14时30分正式开会，会期半天。

　　（二）会议议题

　　 １.审议公司《2007年度董事会工作报告》；

　　 ２.审议公司《2007年度监事会工作报告》；

　　 ３.审议公司《2007年度财务工作报告》；

4.审议公司《2007年度利润分配方案》；

（三）出席会议人员

1.截止2008年4月21日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东；

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（四）登记方法

1.登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2008年4月23日以电话或书面传真方式与焦作电力集团股份有限公司总经理工作部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。登记时需提供姓名、客户号、股权证号、持股数、联系方式。

2.联系电话： 0391-3668888   

传    真： 0391-3668889

（五）出席会议注意事项

出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。

（六）停牌事宜

因召开股东大会，公司股票于2008年4月29日暂停交易一天。

本公告另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

焦电集团网址：http://www.jzdljt.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                             　焦作电力集团股份有限公司

                                　二○○八年四月九日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表本人出席焦作电力集团股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。

委托日期： 2008年  　月 　 日

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

股权帐户号码（或股权证号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：