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人大常委会委员:反洗钱法应规定减少使用现金         
人大常委会委员:反洗钱法应规定减少使用现金
[ 作者:佚名 | 转贴自:news.xinhuanet.com | 点击数:806 | 更新时间:2006-4-28 | 文章录入:admin2 ]
  

    今天分组审议反洗钱法草案中,一些全国人大常委会委员建议,限制和减少在交易中使用现金,以减少反洗钱资金监测的难度。

    非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常等特点。对大额和可疑交易的监测,通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。倪岳峰委员建议在反洗钱法中作出原则性规定,以促进对洗钱资金的监测更加有效。

    任茂东委员也认为,为有利于反洗钱工作,国家应积极推进现代支付体系的建设。他建议草案中应增加规定,要求必须实行实名存款,限额使用现金,允许个人使用支票,要求银行等金融机构鼓励个人或企业减少现金往来。“这样不仅有利于减少成本开支,更重要的是政府能够加强对企业和个人资金流通的监控,减少偷税漏税行为。”(记者程刚)

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