股权代码：001001 　　公司简称：开祥股份 　　编号：2024—003

　　　　　　　河南开祥实业集团股份有限公司

　　　　　　　　2023年度股东大会决议公告

各位股东：

公司2023年度股东大会于2024年6月25日召开，会议形成决议如下：

1、审议通过2023年度董事会工作报告

2、选举朱辉为公司第十届董事会董事

3、审议通过2023年度监事会工作报告

4、选举李建强为公司第十届监事会监事

5、审议通过关于变更公司章程的议案

6、审议通过2023年度财务决算方案

7、审议通过2023年度利润分配方案，2023年度不分配股利。

8、审议通过公司2023年年度报告

特此公告！

另见：河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥实业公司网址：http://www.kxjt.com

瑞祥产权公司网址：http://www.rxcq.com.cn

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　　　　　　　　　　　　　　　　二○二四年六月二十五日