股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2024—001

河南开祥实业集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告及召开2023年度股东大会的通知

各位股东：

公司于2024年5月30日召开了第十届董事会第二次会议。会议形成决议如下：

一、审议通过了2023年度公司经营工作报告。

二、审议通过了2023年度董事会工作报告。同意提交股东大会审议。

三、审议通过了2023年度利润分配预案，2023年度拟不分配股利。同意提交股东大会审议。

四、审议通过了公司2023年年度报告。同意提交股东大会审议。

五、审议通过了关于聘请河南开祥实业集团股份有限公司2024年度审计机构的议案。聘请河南中达信会计师事务所有限公司为公司2024年度审计机构。

六、审议了关于改选公司第十届董事会部分成员的议案。李建强先生辞去公司第十届董事会董事职务，提名朱辉女士为董事候选人。同意提交股东大会审议。

七、审议通过了关于聘任部分高级管理人员的议案。因段国轩先生辞去公司总经理、总会计师、董事会秘书职务，李建强先生辞去公司副总经理职务，聘任朱辉女士为公司总经理、总会计师、董事会秘书，任期自本次董事会会议决定聘任之日起至第十届董事会届满。

八、审议通过了关于变更《公司章程》的议案。同意提交股东大会审议。

九、审议通过了关于召开公司2023年度股东大会的议案，定于2024年6月25日上午10点在公司会议室[郑州市高新技术产业开发区红松路1号中国（郑州）智能传感谷运营中心三楼]召开公司2023年度股东大会，事项如下：

1、会议时间

2024年6月25日上午10点正式开会，会期半天。

2、会议议题

（1）审议2023年度董事会工作报告

（2）审议2023年度监事会工作报告

（3）审议2023 年度财务决算方案

（4）审议2023年度利润分配预案

（5）审议公司2023年年度报告

（6）审议关于改选公司第十届董事会部分成员的议案

（7）审议关于改选公司第十届监事会部分成员的议案

（8）审议关于变更《公司章程》的议案

3、出席会议人员

（1）截止2024年6月13日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东。

（2）公司董事会成员、监事会成员。

4、登记方法

（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2024年6月14日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30），以电话或书面传真方式与公司联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。

（2）电话：0371-67778021

（3）传真：0371-67778021

5、出席会议注意事项

出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。

本公告及公司2023年年度报告另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxjt.com

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                                  二○二四年五月三十日

附件：1、授权委托书

      2、董事候选人简历

附件1：

授权委托书

委托人：

委托人           委托        出席河南开祥实业集团股份有限公司2023年度股东大会，现将委托人对本次会议相关议案的意见列示如下：

委托人签字：                

2024年   月   日

附件2 董事候选人简历

朱辉，女，1974年12月生，汉族，山西侯马人，硕士研究生学历，会计师、经济师。2000年7月参加工作，现任深圳昊博集团有限公司董事、副总裁，历任河南开祥实业集团股份有限公司副总经理、监事会主席。