股权代码：001001 公司简称：开祥股份 编号：2023—003
河南开祥实业集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告及召开2022年度股东大会的通知
各位股东：
公司于2023年6月18日召开了第九届董事会第三次会议。会议形成决议如下：
一、审议通过了2022年度公司经营工作报告。
二、审议通过了2022年度董事会工作报告。同意提交股东大会审议。
三、审议通过了2022年度利润分配预案，2022年度拟不分配股利。同意提交股东大会审议。
四、审议通过了公司2022年年度报告。同意提交股东大会审议。
五、审议通过了关于聘请河南中达信会计师事务所有限公司为公司2023年度审计机构的议案。
六、审议通过了关于换届选举公司董事会的议案，提名朱宁、任小卫、段国轩、王跃宗、王晓飞、李建强、程体林为公司第十届董事会董事候选人。公司第九届董事会在本次换届改选完成前仍履行董事职务，直至公司第十届董事会成立。同意提交股东大会审议。
七、审议通过了关于召开公司2022年度股东大会的议案，定于2023年7月8日上午11点在公司会议室[郑州市高新技术产业开发区红松路1号中国（郑州）智能传感谷运营中心三楼]召开公司2022年度股东大会，事项如下：
1、会议时间
2023年7月8日上午11点正式开会，会期半天。
2、会议议题
（1）审议2022年度董事会工作报告
（2）审议2022年度监事会工作报告
（3）审议2022 年度财务决算方案
（4）审议2022年度利润分配预案
（5）审议公司2022年年度报告
（6）审议关于换届改选公司董事会的议案
（7）审议关于换届改选公司监事会的议案
3、出席会议人员
（1）截止2023年6月28日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东。
（2）公司董事会成员、监事会成员。
4、登记方法
（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2023年6月29日（上午：9:00-11:30，下午14:00-16:30），以电话或书面传真方式与公司联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。
（2）联系电话：0371-67778021
（3）传 真：0371-67778021
5、出席会议注意事项
出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。
本公告及公司2022年年度报告另见：
河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com
开祥公司网址：http://www.kxjt.com
瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn
河南开祥实业集团股份有限公司
二○二三年六月十八日
附件：1、授权委托书
2、董事候选人简历
附件1：
授权委托书
委托人：
委托人 委托 出席河南开祥实业集团股份有限公司2022年度股东大会，现将委托人对本次会议相关议案的意见列示如下：
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序号 |
议 案 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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1 |
关于审议2022年度董事会工作报告的议案 |
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2 |
关于审议2022年度监事会工作报告的议案 |
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3 |
关于审议2022年度财务决算方案的议案 |
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4 |
关于审议2022年度利润分配预案的议案 |
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5 |
关于审议公司2022年年度报告的议案 |
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6 |
关于审议换届改选公司董事会的议案 |
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7 |
关于审议换届改选公司监事会的议案 |
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委托人签字：
2023年 月 日
附件2：董事会候选人简历
朱宁，男，1983年10月生，汉族，河南商丘人，经济学博士毕业，2005年参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司董事副总经理。
任小卫，男，1974年6月生，汉族，河南三门峡人，本科学历，经济师。1997年7月参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司董事长。
段国轩，男，1975年3月生，汉族，河南南乐人，本科学历，高级会计师。1999年7月参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司董事总经理。
王跃宗，男，1970年9月生，汉族，河南陕县人，硕士研究生学历，经济师。1994年7月参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司董事副总经理。
王晓飞，男，1973年8月生，汉族，河南洛阳人，硕士学历，高级经济师。1996年7月参加工作，现任深圳昊博城市发展有限公司董事副总经理。
李建强，男，1971年10月生，汉族，陕西蒲城人，硕士研究生毕业，经济师。1993年7月参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司副总经理。
程体林，男，1975年9月生，汉族，四川达州人，硕士学历，高级经济师。1999年7月参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司副总经理。
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